סם בנקמן-פריד נעצר על ידי רשויות בהאמה לפני שבועיים בקשר להתרסקות ה-FTX, ואילו אתמול הוא הוסגר לארצות הברית, השאלה היא האם הוא הודה באשמה?
פעם אחת בארצות הברית, שופט קבע שניתן לשחררו מהכלא על ידי תשלום א ערבות של 250 מיליון דולר.
למרות העובדה שרק לפני מספר ימים טען SBF כי הוא מחזיק כעת רק יותר ממאה אלף דולר, הערבות שולמה והוא שוחרר מהכלא.
מכיוון שמדובר בסכום גדול של כמה מאות מיליוני דולרים, השאלה היכן הוא מצא היא לגיטימית, ויש החושדים שאולי שוב לקח אותו מכספי לקוחות FTX. ואכן, החשד שמסתובב, למרות שאין בו ראיות תומכות, הוא שייתכן ש-SBF עצמו או מישהו הקשור אליו עמדו מאחורי גניבה שהתרחשה ימים ספורים לאחר פשיטת הרגל.
נראה שהמתקפה פשוטה מכדי שלא הגיעה מבפנים, והיא צפויה להניב בין 380 ל-600 מיליון דולר. אכן, אולי זו אפילו לא הייתה התקפה ממשית, אלא רק משיכה על ידי מישהו שהייתה לו גישה לארנקים האלה לכל דבר ועניין.
נראה שהאלטרנטיבה היא ש-SBF לווה איכשהו כסף מהחברים הרבים שכנראה עדיין יש לו בארה"ב, לאור התרומות העצומות שניתנו, למשל, למועמדים פוליטיים במהלך הבחירות של 2020 ו-2022.
SBF נמצא במעצר בית לאחר התרסקות ה-FTX, האם הוא הודה באשמה?
עם זאת, SBF אינו אדם חופשי. הוא נמצא במעצר בית בבית הוריו בפאלו אלטו, קליפורניה. הוריה של SBF, ג'וזף בנקמן וברברה פריד, שניהם פרופסורים באוניברסיטה בסטנפורד וככל הנראה התבקשו להשעות את ההוראה בזמן קריטי זה.
SBF חיה דרך קבע באיי בהאמה במשך זמן מה, שם היה המפקדה המבצעית והחוקית של FTX.
עם זאת, הוא אזרח ארה"ב, ורוב הנושים המעורבים בתביעה נגדו נמצאים בארה"ב. אז זה בכלל לא מוזר ששלטונות בהמה קיבלו את הסגרתו.
יתרה מכך, משטר הכלא באיי בהאמה היה כנראה נורא, לא מעט בגלל שידוע כי בתי הכלא של בהאמה קשים מאוד עם רמת חיים נמוכה מהסטנדרטים של המדינות המתועשות.
אז זה גם הגיוני לחלוטין ש-SBF בחרה להסגר ולהישפט בארה"ב, למרות שידעה היטב שהחוקים בארה"ב נוקשים מאוד ומענישים במיוחד נגד פשעים פיננסיים.
די לשקול שעמיתתו לשעבר קרוליין אליסון, ש-SBF הפקידה בידיה את הניהול של אלמדה מחקר, עמדה מול 110 שנות מאסר, והיא מודה באשמה בכך ששפכה למעשה את השעועית. בשלב זה, זה נראה מאוד לא סביר ש-SBF יימצא חף מפשע, ואולי בגלל זה הוא העדיף להיות מועבר לארה"ב שם יוכל לרצות את עונשו בתנאים הרבה יותר קלים.
ראוי לציין שאחד הצעדים המגבילים המופעלים על SBF בארה"ב הוא זה הנוגע לאיסור לבצע עסקאות מעל 1,000 דולר ללא אישור מראש של השופט, למעט אלו שישלמו את שכר טרחת עורכי הדין שלו. גם הדרכון שלו נשלל זמנית.
נראה שהערבות שקבע השופט היא הגבוהה ביותר אי פעם, וכן חשבון הדיון פורסם גם הודות לכמה עיתונאים שנכחו באולם.
אסימון ה- FTT
מעניין איך המחיר של אסימון ה-FTT חסר הערך של FTX כיום עולה ב-8%.
רק אתמול, לאחר החדשות על ההסגרה של SBF, היא הגיעה לשפל של כל הזמנים ב-0.83 דולר, או -99% מהשיא בכל הזמנים של 84 דולר בספטמבר 2021.
נכון לעכשיו מדובר באסימון ספקולטיבי בלבד, אם כי קיימת אפשרות קלה שהליכי פרק 11 יובילו לארגון מחדש אפקטיבי של קבוצת FTX ולפתיחה מחדש של הבורסה.
מערכו הנוכחי, הוא אמור לצבור 8,700% כדי להתקרב שוב לשיא כל הזמנים, ו-2,200% כדי לחזור לרמות לפני קריסת תחילת נובמבר, או כ-22 דולר.
יתרה מכך, העובדה ש-SBF קיבל מעצר בית אינה אומרת בשום אופן שעמדתו המשפטית פחות חמורה מהצפוי. למען ההגינות, אחרי הוידוי של קרוליין אליסון אתמול, נראה שהמצב החמיר במידה ניכרת.
ההאשמות של הרשויות על FTX קורסות
הבעיה של SBF היא שיש הרבה ראיות התומכות בהאשמות השופטים. ואכן, ההאשמות מגיעות גם מכמה כיוונים, כי לא רק התובע הכללי של ניו יורק תובע, אלא גם סוכנויות ממשלתיות כמו ה-SEC וה-CFTC.
דבר אחד שדי ברור הוא שתחת הנחייתו ואחריותו, בורסת FTX הוציאה כספים שהופקדו על ידי לקוחות ללא הסכמתם.
למעשה, האישום שהועלה נגד צוות הילדים הבהמיים הוא של הונאה, מכיוון שהם שכנעו מיליוני אנשים להפקיד כסף בפלטפורמה שלהם מבלי להזהיר אותם שהכסף הזה לא יישמר אלא יעשה בו שימוש על ידי החברה.
מכיוון שישנן הוכחות רבות הן לרכישות שביצעה החברה והן להיעדר מספיק כספים לכיסוי בקשות משיכה של לקוחות, נראה כי אין סבירות גבוהה ש-SBF תצא מזה. לא במקרה החליטו שותפיו להודות באשמה בכך שהסתפקו בעונש מופחת.
עם זאת, העניין עשוי אפילו להיות מורכב וחמור יותר מזה.
הסיבה שה-SEC וה-CFTC עברו גם הם היא שהם טוענים גם להפרות אחרות, במיוחד על הכללים המסדירים את השווקים הפיננסיים.
כלומר, מצד אחד יש את האישום במרמה, אבל מצד שני יש גם אישומים נוספים הקשורים להפרות אפשריות של הכללים המסדירים את השווקים.
יתרה מכך, כנראה שצוות הילדים מבהאמה לא עשה הרבה כדי להסתיר את מעשיהם כשהכל היה כשורה. הנקודה האפלה היחידה באמת היא בדיוק הגניבה של כמעט 600 מיליון שהתרחשה לאחר שהחברה פשטה רגל, אז היה ברור שהם בצרות.
ישנה השערה על עונש של יותר מ-100 שנות מאסר, כפי שהיה נהוג בעבר על פרשה דומה במקצת, כלומר זו של ברני מיידוף. לא מעט בגלל שהאנשים שהפסידו כסף כתוצאה מהקריסה הזו הם באמת רבים, ולכן קולניים.
קשה לדמיין שמערכת המשפט בארה"ב יכולה להיות כל כך רכה כלפי SBF ומקורביו במבצע הזה, למרות היחסים הטובים של SBF עצמה עם הפוליטיקה האמריקאית, ובפרט המפלגה הדמוקרטית. ואכן, לא יהיה מפתיע אם גם אותם פוליטיקאים שנעזרו בו בעבר, ינטשו אותו כעת, ויעזבו אותו לגורלו.
מקור: https://en.cryptonomist.ch/2022/12/23/crac-fty-sbf-out-jail/