ב-28 בינואר 2023, ג'ון ג'יי ריי השלישי, מנכ"ל FTX הנוכחי, שהוביל את צוות החקירות, חשף את המעורבות המשפחתית של SBF בתיק פשיטת הרגל של FTX בטענה שאין לו ספק שמשפחת ה-SBF קיבלה תשלום.
המעורבות המשפחתית של SBF נחשפה
הוריו של מייסד FTX, סם בנקמן-פריד, נמצאים בחקירה בגינם מעורבות לכאורה בענייני העסקים של בנם. ג'וזף בנקמן וברברה פריד, שני פרופסורים בסטנפורד, הואשמו בעוולה.
ובכל זאת, ג'ון ג'יי ריי השלישי, המנכ"ל הנוכחי של FTX, חקר לאחרונה את הוריה של SBF והאם ג'וזף בנקמן היה שכיר או לא. הוא עוד ניתח את קריסת ה-FTX מול הקונגרס האמריקאי.
המנכ"ל החדש וראש הארגון מחדש של FTX ציין, "הוא קיבל תשלומים. אין ספק ששולמו תשלומים למשפחה".
המנכ"ל של FTX פירט שהוא תוכנן, ו-121 מיליון דולר לכאורה בנדל"ן בהאמי היה קשור ל-SBF. FTX שילמה לבנקמן לפני הגשת פשיטת הרגל של פרק 11. לאחר התפטרותו, עמדה המשפחה בפני חשבונות משפטיים משמעותיים מעורך הדין ששכרה SBF.
גם ההאשמות כרוך בהשקעות FTX/Alameda בג'נסיס דיגיטל (חברת כריית ביטקוין, לא זהה לברוקרים/מלווה של ג'נסיס), את ההשפעה של כשלי Terra/Luna ו-Three Arrows Capital על FTX, ופעילויות מסחר הכוללות FTT ו-SRM.
ה-SEC גם רוצה לדעת יותר ממשפחתה של SBF על הצהרותיהם בטוויטר ובראיונות עם @TiffanyFong, @KelseyTuoc, ו-@Andrewrsorkin לגבי כושר הפירעון של FTX. בנוסף, היא רוצה הסבר להצהרה של גארי וואנג על היותו "מפוחד" ושל נישאד סינג "מבויש ואשם".
הצעה שהוגשה על ידי ג'ון ג'יי ריי השלישי
לגבי זה, הצוות המטפל בתיק FTX הגיש א תנועה מבקש מהשופט להעניק רשות לזמן את סם בנקמן-פריד, בכירי FTX ו-Alameda ואת בני משפחתה של SBF.
ג'ון ג'יי ריי השלישי מאמין שכאשר הבקשה תתקבל, הזימון יעבור ל-SBF, Zixiao "Gary" Wang (מייסד שותף ו-CTO של FTX), Nishad Singh (מייסד שותף ומנהל של FTX), וקרוליין אליסון (מנכ"ל אלאמדה.
ההאשמות שעומדות בפני SBF כוללות גיוס של יותר מ-1.8 מיליארד דולר ממשקיעי הון, כולל 90 משקיעים בארה"ב. לפי התלונה של ה-SEC, כספי המשקיעים של FTX הופנו ל-Alameda Research LLC, קרן הגידור הקריפטו הפרטית שלו.
עוד היא טענה כי SBF השתמשה בכספי לקוחות FTX להשקעות סיכון שלא נחשפו, רכישות נדל"ן משמעותיות ותרומות פוליטיות.
לצד הבירורים הרגילים לגבי כספים, מבנה תאגידי וכו', הם סקרנים במיוחד לדעת על כל ביקורת, העברות או תקשורת עם רשויות בהמה, תרומות פוליטיות וצדקה וכל ביקורת.
מקור: https://crypto.news/court-reveals-sbf-family-involvement-in-ftx-case/