הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) הודיעה ביום חמישי כי בית המשפט המחוזי של המחוז הדרומי של ניו יורק (SDNY) הוציא צו הסכמה נגד כל שלושת המייסדים של בורסת הקריפטו BitMEX, והטיל סך של 30 מיליון דולר בקנסות כספיים אזרחיים.
המחוז הדרומי של ניו יורק הורה קודם לכן לגופים תאגידיים של BitMEX לשלם 100 מיליון דולר על הפעלת פלטפורמת מסחר קריפטו באופן לא חוקי והפרת תקנות איסור הלבנת הון (AML).
"מעשים בלתי חוקיים"
על פי CFTC הצהרה, ארתור הייז, בנג'מין דלו וסמואל ריד ספגו עונש של 10 מיליון דולר כל אחד. הרגולטורים אמרו כי BitMEX ומנהליה הפרו את חוק החלפת הסחורות (CEA) מנובמבר 2014 עד אוקטובר 2020.
ה-CFTC פעל נגד BitMEX יחד עם המנהלים שלו באוקטובר 2020 בגין הפעלת עסקים בארה"ב ללא כל רישיון מסוכנות הרגולציה. היא האשימה את ההחלפה בתפקוד כשוק חוזים ייעודי או מתקן לביצוע החלפות ללא אישור וכסוחר ועדת עתיד ללא רישום הולם. ה-CFTC אמר גם כי BitMEX נכשל ביישום נהלי KYC/AML עבור לקוחותיה.
חילופי התיישבו אישומים עם CFTC ו- FinCEN, בתשלום קנס כספי של 100 מיליון דולר. לאחר הגשת הגשת בית המשפט, החברה עירבה מחדש את צוות ההנהלה שלה וגם המשיכה למנות ראש ציות חדש עם רקע AML. היא גם קיבלה עובדים מרכזיים אחרים בעקבות עזיבתם של ארתור הייז ומייסדים אחרים.
בנפרד הצהרהנציבת ה-CFTC, קרוליין ד.פאם, אמרה כי מתן אפשרות ל"חברות לא רשומות" לפעול בניגוד לחוק נותן "לעושים יתרון לא הוגן על פני אלה שעושים את הדבר הנכון" על ידי הקפדה על הכללים שנקבעו על ידי הרגולטורים. היא גם הוסיפה,
"על ידי אכיפת אחריות אישית על רישום, התנהלות שוק וכללי איסור הלבנת הון - היבטים בסיסיים של המסגרת הרגולטורית בארה"ב - ה-CFTC מבטיח שהנהלת BitMEX תישא באחריות לאחר ההסדר של 100 מיליון דולר בשנה שעברה עם נתבעים תאגידיים."
בקשות לאי כלא וחופש לנסוע
ההתפתחות האחרונה באה בעקבות א לדווח חושף שעורכי דינו של הייז הגישו בקשה למאסר על תנאי לשופט פדרלי במנהטן.
בהגשה של 65 עמודים, הנציגים המשפטיים של מנכ"ל BitMEX לשעבר גם לא ביקשו מעצר ביתי או כליאה קהילתית לאחר חתימה על הסדר טיעון שיוביל לעונש מאסר מופחת של 6 עד 12 חודשים לפי הנחיות פדרליות.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/court-hits-bitmex-co-founders-with-30m-in-civil-monetary-penalties/