הגשת בקשה לבית המשפט, ראיון ווקס, תפיסת איי בהאמה ועוד

- פרסומת -

ככל שהפרק ה-FTX מתגלה, עובדות מזעזעות יותר מתגלות.

בשבועיים האחרונים, כל תעשיית הקריפטו, ואני מעז לומר, כל עולם הפיננסים נותרו המומים מה התמוטטות של אימפריית הקריפטו של סם בנמן-פריד.

הסיפור הופך מזעזע יותר ככל שאנו מקבלים יותר תובנה לגבי פעולתה הפנימית וההתרחשויות היומיומיות של בורסת הקריפטו המובילה בעבר. יש לציין שב-48 השעות האחרונות היו לפחות ארבעה עדכונים משמעותיים; 

• מומחה פשיטת רגל ג'ון ריי שנכנס לתפקיד המנכ"ל, הגיש תביעה לבית המשפט עם תגליות מזעזעות
• SBF נתן ראיון שנוי במחלוקת ל-Vox על הודעות DM בטוויטר
• הרגולטורים בהאמי הורו ל-FTX Digital לשלוח את אחזקותיה לארנקים ממשלתיים
• רויטרס מדווחת על האסטרטגיה של FTX לקנות רישיונות כדי להרחיב את עסקיה במהירות ולהשיג יתרון תחרותי.

הגשת כתבי בית המשפט חושפת פרטים מזעזעים

נראה שלא הייתה ל-FTX שום צורה של חשבונאות או מערכת ניהול רשומות, לפי הממצאים של ריי שנכללו לאחרונה הגשת בית המשפט. למעשה, לפי ההגשה, הצוות ביצע תקשורת באמצעות יישום שנקבע למחיקת הודעות באופן שגרתי.

למרבה הפלא, גם לחברה לא הייתה מערכת ניהול מזומנים מרכזית. כתוצאה מכך, ריי אומר שקשה להעריך כמה מזומנים יש לבורסה.

בנוסף, חושפת ההגשה הלוואות מפוקפקות לצדדים קשורים. מעניינות במיוחד הלוואות ל-SBF בסכום של מיליארד דולר מ-Alameda Research, נוספת למנהל הנדסה של FTX בהיקף של 1 מיליון דולר, ו-543 דולר למנכ"ל המשותף של FTX בהאמה, ריאן סלומה. בינתיים, חברת Paper Bird Inc., שבשליטת SBF, קיבלה גם הלוואה של 55 מיליארד דולר.

לפי ההגשה, עובדים ומנהלים השתמשו גם בכספי תאגידים לרכישת נכס פרטי באיי בהאמה. כמה מהעסקאות הללו אינן מסומנות כהלוואות, כפי שמציין המסמך בן 30 העמודים.

יתר על כן, החברה שמרה על רישומי עובדים גרועים. מנהל הארגון מחדש הנוכחי עדיין אינו מסוגל ליצור קשר עם עובדים מסוימים עד כה, מה שהוביל להשערות כי הם עשויים להיות עובדי רפאים.

"מעולם בקריירה שלי לא ראיתי כשל כה מוחלט של בקרות תאגידיות והיעדר מוחלט של מידע פיננסי אמין כמו שהתרחש כאן", כתב ריי בתיק בן 30 העמודים. 

המנהל תיאר את המצב כ"חסר תקדים", תוך ציטוט של פיקוח רגולטורי לקוי ומנהלים חסרי ניסיון ועלולים מושחתים.

SBF עושה פניית פרסה על התקנות בראיון שנוי במחלוקת

בהגשה, ריי הרחיק את קבוצת FTX מ-SBF, וציין כי הוא אינו מדבר עוד בשם קבוצת החברות. זה מגיע לאחר שהמנכ"ל לשעבר נתן א ראיון שנוי במחלוקת ל-Vox דרך DM בטוויטר.

בחילופי הדברים עם עיתונאית Vox, קלסי פייפר, מייסד הקריפטו לוקח סיבוב פרסה על תקנות הקריפטו.

"רגולטורים מזויפים", הוא אמר. "הם מחמירים הכל." 

ההצהרות של SBF עשויות להפתיע חלק, כמו הבוס לשעבר של FTX תמיד נקרא לתקנות. עם זאת, כעת הוא מתאר את כל זה כ"רק יחסי ציבור".

יש לציין כי SBF טוען כי הוא מתחרט על הגשת בקשה לפשיטת רגל של פרק 11. הוא מאמין שעדיף היה להמתין ולבקש הון כדי למלא את החור של 8 מיליארד דולר במאזן החברה. הוא טוען שהלקוחות היו מתפרקים תוך חודש.

אין שום אינדיקציה שזה היה המקרה, כמו רויטרס קודם לדווח גילה שהוא לא מתקדם. בינתיים, דובר FTX בתשלום, קווין או'לירי, שאמר שהוא קרוב להבטחת ההון הנדרש, טוען כי בעלי עניין נסוגו כאשר השמועה על חקירות רגולטוריות התפשטה.

או'לירי עורר לאחרונה סערה טענה הוא יהיה מוכן להשקיע שוב ב-SBF.

ראש ה-FTX לשעבר אומר כעת שמטרתו היא לגייס 8 מיליארד דולר בהון כדי להפוך לקוחות שלמים בשבועיים הקרובים. אבל, גם אם SBF יצליח, זה ידרוש משא ומתן של הנושים ואישור בית המשפט.

רגולטור ניירות ערך בהאמה תפוס נכסים דיגיטליים של FTX

בתוך כל הדרמה הזו, נציבות ניירות הערך של בהאמה שוחרר היום שהיא קיבלה את השליטה בנכסים של FTX Digital Markets. זוהי חברת הבת בהאמי של הישות.

יש לציין שהיא אומרת שהיא קיבלה את השליטה בנכסים אלה ב-12 בנובמבר, מה שמעלה שאלות לגבי מועד התרחשות העסקה. 

"היה צורך בפעולת רגולציה דחופה כדי להגן על האינטרסים של הלקוחות והנושים של FDM", כתב הרגולטור בהודעתו. 

ראוי לציין כי FTX.com ו-FTX.US חוו א לפרוץ שרוקן מעל 600 מיליון דולר בנכסי קריפטו מהרזרבות. 

כתבי בית המשפט שדנו קודם לכן האשימו את SBF בהענקת הרגולטורים של איי בהאמה "גישה בלתי מורשית". זה מהווה בעיה לא קטנה שכן הישות שבסיסה באיי בהאמה הגישה בקשה להגנה על פשיטת רגל של פרק 15 בניו יורק ביום רביעי.

מפרקי איי בהאמה מבקשים מבתי המשפט בארה"ב להעביר את השליטה לאיי בהאמה, CoinDesk לדווח מציין.

בהתפתחויות נוספות, רויטרס כעת דיווחים ש-FTX השתמשה באסטרטגיה לרכישת רישיונות כדי להשיג יתרון תחרותי. יש לציין, במקום להגיש בקשה להיתרים ולבצע הליך הוגן, שעלול להימשך שנים, החברה רכשה גופים מורשים כדי לקבל מיד כיסוי רגולטורי.

- פרסומת -