מנכ"ל משותף של FTX, ריאן סלאמה, הודיע לרגולטורים בהאמה ב-9 בנובמבר כי הבורסה שולחת את כספי לקוחותיה ל-Alameda Research, לפי בית משפט ב-14 בדצמבר. הגשה.
סלאמה אמר לנציבות ניירות הערך של איי בהאמה (SCB) שרק שלושה אנשים יכולים לבצע העברות כאלה. האנשים האלה כללו את מייסד FTX, סם בנקמן-פריד, מייסד שותף Zixiao "Gary" Wang, ומנהל ההנדסה נישאד סינג.
"הוועדה הבינה את מר סאלאמה כמי שמייעץ שהעברת נכסי לקוחות באופן זה מנוגדת לממשל התאגידי ולפעילות הרגילה של FTX Digital. במילים פשוטות, העברות כאלה לא הותרו ולכן עלולות להוות ניצול לרעה, גניבה, הונאה או פשע אחר".
הרגולטור הפיננסי פעל מיידית על פי המידע והורה על הקפאת נכסי FTX ב-10 בנובמבר. הכלב גם השעה את רישיון הבורסה ומינה מפרק זמני לשמירה על נכסי החברה.
על פי התיק, סאלמה נמצא כעת בוושינגטון הבירה
בינתיים, SBF היה נֶעצָר על ידי שלטונות בהאמה בהוראת ממשלת ארה"ב. הוא היה דחה ערבות כי הוא נחשב לסיכון טיסה.
מקור: https://cryptoslate.com/court-filing-reveals-ftx-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle/