Satish Kumbhani, מייסד פלטפורמת ההשקעות במטבעות קריפטוגרפיים BitConnect, נחקר כעת בהודו בגין הונאה של מיליוני דולרים.
דיווחים ציינו כי עורכת דין מהעיר פונה, Kondhwa Budruk, הגישה תלונה בתיק ב-16 באוגוסט למשטרת פשעי הסייבר.
BitConnect תוכנית נוספת להטעיית משקיעים
אל האני דוח מידע ראשון (FIR) טען כי עורך הדין הפסיד כמעט 220 ביטקוין (קרוב לשווי שוק של 5.14 מיליון דולר) עם מספר פלטפורמות השקעה. עורך הדין קרא לקומבהאני (36) ושישה נוספים. לפי הדיווח לא בוצעו מעצרים עד כה.
מוקדם יותר בפברואר, חבר מושבעים פדרלי בסן דייגו הפליל את מייסד BitConnect באשמת הפעלת תוכנית פונזי. לפי זה, נמצא כי המייסד שילם למשקיעים מוקדם עם כספים ממשקיעים מאוחרים יותר, וגנב מהם כמעט 2.4 מיליארד דולר.
במקרה זה, לטענת ה-FIR, המתלונן הוטעה מהשקעתו הראשונית של 54 ביטקוין וכן מהתשואות של 166 ביטקוין, שלטענתו נאלץ להשקיע מחדש בפלטפורמות בין השנים 2016 ליוני 2021. לפי המשטרה הבכירה המפקח DS Hake, Kumbhani ומקורביו ניהלו א הונאה במטבע וירטואלי שהטעה לכאורה משקיעים.
שר החוץ של הודו מעלה חששות חדשים כאשר סוכנויות בודקות פלטפורמות
החדשות מגיעות ימים לאחר ששר האוצר של הודו נירמלה סיתרמן העלה חששות חדשים לגבי השקעה בנכסים וירטואליים. "הממשלה כבר הזהירה. אני חושב שכולנו נצטרך לחלוק את המחשבות שלנו ולהתקדם בזהירות בעניין הזה", סיתרמן. מוזהר הציבור ויזמים סטארט-אפים.
ההערות שלה מגיעות גם על רקע חקירה מתמשכת שבה מנהלת האכיפה ההודית (ED) חסמה נכסי בנקים בשווי של כ-46 מיליון דולר שהיו שייכים ל- בורסת קריפטו בעייתית Vauld לאחר הקפאת חשבון הבנק של אחד המנהלים של Zanmai Lab Private Ltd, מפעילת ה בורסת מטבעות קריפטוגרפיים הודיים WazirX.
זה משמעותי בהתחשב בבעלות הקריפטו של הודו היא השביעית בגובהה בעולם, כאשר כ-7.3% מהאוכלוסייה ההודית מחזיקה בקריפטו נכון לשנת 2021, פי לדוח האחרון של UNCTAD.
עם זאת, מינל תוקרל, סגנית נשיא בכיר לצמיחה ואסטרטגיה ב-CoinDCX, הביעה אופטימיות לגבי עתיד הקריפטו בהודו לאחרונה. ראיון.
"לפי דו"ח האו"ם, הקריפטו מראה התפתחות דרמטית בשנים האחרונות וזה סימן חיובי בהתחשב בכך של-65 מיליון הודים (~50%) יש גישה לאינטרנט כעת. יתר על כן, חידושי קריפטו ימשיכו לצמוח בהודו ללא קשר לחשש המתמשך סביב הגדלת שיעורים, אינפלציהוכו'," הסביר תוקראל.
כתב ויתור
כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.
מקור: https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/