מפתח שיתוף פעולה לצוות החקירות של Binance

הפשע ההיסטורי הותיר חותם שחור פתגמי על מטבע מבוזר מערכת אקולוגית עם פריצות של מיליוני דולרים, הונאות ומקרי הונאה שתפסו כותרות ברחבי העולם.

דוחות מחקר שונים הדגישו את השימוש במטבעות קריפטוגרפיים לאמצעים בלתי חוקיים, בדרגות חומרה שונות מאז הקמת הביטקוין ב-2009. זה ירד וזרם אבל הקריפטו עדיין נתפס בעיני חלקם כאמצעי להלבנת כספים, לממן טרור ולהקל על פשעים חמורים אחרים .

השכיחות של פשע הקשור למטבעות קריפטוגרפיים הובילה בהכרח לפיתוח של כלים ושירותים טובים יותר למעקב ומעקב אחר כספים בבלוקצ'יין ובבורסות קריפטוגרפיות שונות. חברות כמו CipherTrace, Chainalysis ו-Elliptic מציעות כלי מעקב וניתוח לעסקים, בעוד שכמה מהשחקנים הגדולים ביותר הלכו עד להקמת מחלקות חקירה ומעקב משלהם כדי לזהות העברות בלתי חוקיות בפלטפורמות שלהם.

Binance היא ביניהם, כשהבורסה שלה פועלת במספר תחומי שיפוט ברחבי העולם. טביעת הרגל הגלובלית שלה דרשה פיקוח רב יותר על פעילותה, המתבצעת על ידי מחלקת החקירות והמודיעין של Binance.

קוינטלגרף ישב לראיון עם ראש המחלקה נילס אנדרסן-רוד והמנהלת הבכירה ג'ניפר היקס במהלך Web Summit בליסבון כדי לפרק את התפקיד שהצוות שלהם ממלא בארגון ואת המרחב הגדול יותר של מטבעות קריפטוגרפיים ואכיפת פשע.

מומחים בתעשייה

לשני האנשים יש ניסיון עשיר בתחום. אנדרסן-רוד עלה בסולם הדרגות של ה-Holland Politie והוביל את יחידת ה-Dark Web שלה מ-2016 עד 2018. לאחר מכן עבד בצוות ה-Dark Web Specialist של Europol במשך שלוש שנים לפני שהצטרף ל- Binance.

הרקע הצבאי של היקס ראה אותה משמשת כבלשנית קריפטולוגית בצי ארצות הברית בין השנים 2010 ל-2016. מאוחר יותר היא עברה לעבודת חקירה מתמחה כחוקרת בכירה של פשעי סייבר עבור Chainalysis מ-2020 עד 2021, כמבשרה לתפקידה הנוכחי ב-Binance.

אנדרסן-רוד מפקחת על אזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה, עם מנדט לטפל בהיקף רחב הכולל תהליכי ציות. זה כולל ניטור עסקאות ותכנון תכנון, כמו גם הסלמות בנושאים חמורים יותר:

"בצוות שלי, יש לי סוכני אכיפת חוק לשעבר, אז כולנו עבדנו על מקרי פשע, החל מתוכנות כופר ועד למקרים מסורתיים עם אלמנטים של מטבעות קריפטוגרפיים".

להיקס יש הנחיה ספציפית יותר בכל הצוות העולמי, העומד בראש יחידת החקירות המיוחדות. הצוות שלה מתמקד בפשעים רב לאומיים וקיצונים הקשורים, תוך שימוש במומחיות שלה במימון טרור:

"נקבל בקשות מכל העולם. זה יכול להיות אירופה, ארה"ב, כל דבר שיש בו אירועים קיצוניים שיכולים להיות קשורים לקריפטו ולא רק טרור איסלאמי".

המחלקה של היקס טיפלה גם במקרים הקשורים לחומרי התעללות בילדים, פשעים אלימים ותקריות הכרוכות בסנקציות.

עומס עבודה עמוס

ל-Binance, כמו לבורסות רבות אחרות, יש צוות ייעודי העוסק בבקשות פיקוח כלליות ובפניות מידע פרטיות. שאילתות מורכבות או דחופות יותר מוקצות למחלקות ספציפיות.

טווח ההגעה הגלובלי של הבורסה אומר שהמחלקה של אנדרסן-רוד עסוקה, בדרך כלל מטפלת בבקשות תוך מספר שעות עד שלושה ימי עבודה בממוצע. זה לא דבר של מה בכך, בהתחשב בכמות העצומה של בקשות שטופלו ב-2021:

"עומס המקרים הגנרי הוא די גדול. אני חושב שלצוות המקרה, למשל, בשנה שעברה היו בערך 27,000 בקשות שטופלו תוך זמן קצר מאוד".

זה לא כולל את מה שהוא מתאר כ"עבודה יזומה". זה יכול לכלול מופע של פריצה, למשל, שבו הצוות מחפש חשיפה ל-Binance וחוקר ומבצע פעולה ברמת החלפה:

"אם אנו רואים או אם אנו מבחינים שרשויות אכיפת חוק מסוימות במדינות מסוימות מתעניינות בכך, אז אנחנו גם פונים אליהם כדי לראות אם נוכל לעבוד איתם".

מאמצים משותפים

צוות החקירות של Binance היה מעורב גם בפרויקטים גדולים יותר הקשורים למקרי הונאה, מימון טרור והתקפות של תוכנות כופר, שאנדרסן-רוד תיאר כעדיפות עליונה עבור רשויות אכיפת החוק.

האופי השקוף של רשתות הבלוקצ'יין אומר גם שלא חסרה עבודה לצוות החקירה של Binance. זה מצריך היקף מוגדר מראש על מנת לנהל עומסי עבודה ומאמצי חקירה, בהתחשב בכך שחלק מהתנועה הבלתי חוקית של כספים עלולה בסופו של דבר להגיע לפלטפורמה של Binance:

"אם אתה רואה פריצה, גם אם היא לא מגיעה לפלטפורמה שלנו, אנחנו עדיין יכולים לאתר אותה דרך בלוקצ'יין. לכן, לעתים קרובות אנו צריכים להגדיר עד לאיזו נקודה נחקור. יכול להיות שפריצה בשלב מסוים תגיע לפלטפורמה שלנו או שמשתמשים ינסו להלבין כסף, ואז נוכל לפעול במהירות".

לצוות החקירות של Binance יש גם סוכנויות חיצוניות שפונות אליו לסיוע. היקס התבדח שהמחלקה מקבלת בקשות "כל שעה" אבל המציאות היא שהמומחיות שלהם מבוקשת ומשפיעה.

עבודה על מאות בקשות של אכיפת חוק היא משימה לא קטנה, אבל היקס הדגישה את מאמצי הצוות שלה לעזור להנחות ולתמוך בחקירות שעשויות להיות מחוץ לתחום ההשפעה של הבורסה. זה כולל מתן יותר מסתם מידע שהתבקש, על ידי שיתוף פעולה בתהליכי חשיבה וגישות אנליטיות:

"אם אנחנו חושבים שיש דרך טובה יותר עבורם לקבל את התשובות שהם צריכים בחקירה שלהם, אנחנו נדריך אותם. זה ממש כמו תהליך הוליסטי. זה לא באמת רק מעקב שדות סטנדרטי וכל זה".

גם החקירות הן דו-סטרי. Binance מסתמכת על כלים מסחריים ופלטפורמות מודיעין איומים כדי לפקוח עין על פשעים הקשורים לקריפטו ותנועת כספים לא חוקית, כפי שהיקס הסביר:

"תעשיית מודיעין האיומים מלאה באנליסטים מעולים ללוחמה בטרור שעבדתי איתם בעבר. אז יש שם רשת שאנחנו מסתמכים עליה כדי לקבל תמונה מלאה של כל החקירה הזו".

יד מנחה

בעוד שסוכנויות אכיפת החוק העולמיות הבכירות בקיאות בהתמודדות עם פשיעה הקשורה למטבעות קריפטוגרפיים, צוות החקירות של Binance תומך גם באלה שעדיין לומדים להתמודד עם פשעים מסוג זה.

אנדרסן-רוד הודתה שחלק מהמדינות והסוכנויות מעולות במה שהן עושות, בעוד שאחרות עדיין לומדות על המגזר וחסרות את הכלים והמומחיות להתמודד עם תקריות מעקב מורכבות יותר ואירועי קריפטו:

"אנחנו גם מנסים לעשות הרבה הסברה אקטיבית לאכיפת החוק כדי להסביר בעצם מה אנחנו עושים אבל גם איך הם יכולים לחקור. וזה עוזר לנו כי איכות המקצוען תשתפר".

צוות החקירות של הזוג מהווה חלק חשוב אך קטן יותר מתשתית התאימות והאבטחה של Binance. כ-500 איש מהווים את המחלקה של הבורסה שמבטיחה את יציבותה ואבטחתה.

עם זאת, ההשפעה של צוות החקירות יכולה בסופו של דבר לסייע באבטחת המערכת האקולוגית הרחבה יותר של מטבעות קריפטוגרפיים על ידי מעבר צעד אחד קדימה מאשר רק זיהוי והשבתת חשבונות Binance המשמשים להעברת כספים בלתי חוקיים.

אנדרסן-רוד הדגישה את חשיבות העבודה התגובתית והפרואקטיבית במעקב אחר מטבעות קריפטוגרפיים וסימון גורמים פליליים פוטנציאליים:

"אנחנו מנסים לפעול נגד החשבונות ולהגיע לרשויות החוק כדי שיוכלו לחקור ובתקווה לעצור פושעים. אנחנו מנסים לשמור על הפלטפורמה שלנו בטוחה, אבל אנחנו גם מנסים לשמור על התעשייה בטוחה".

אופי החתול והעכבר של מאמצים אלה יימשך ככל הנראה, אך אנדרסן-רוד מאמין שהמאמצים של הצוות שלו להפוך את התעשייה לבטוחה יותר ינצחו בטווח הארוך. שיתוף פעולה והסברה נותרים חלק בלתי נפרד מהמאמצים של הבורסה לנכש שחקנים מרושעים.