מנכ"ל CoinSwitch, אשיש סינגהל, פנה לטוויטר ב-27 באוגוסט 2022 כדי להבטיח לציבור שההתקשרות האחרונה שלו עם מנהלת האכיפה אינה קשורה להלבנת הון.
סינגהל אומר שהחברה דנה בגלוי במודל העסקי ובאמצעי הציות שלה והיא "משתפת פעולה באופן מלא" עם מנהלת האכיפה - בנגלורו. ההתקשרות של החברה עם כלב השמירה לא הייתה קשורה להלבנת הון, הדגיש סינגהל בשרשור הטוויטר.
תגובתו של סינגהל הגיעה לאחר שפקידים ממנהלת האכיפה בהודו פשטו על חמישה משטחי CoinSwitch כחלק מחקירת רחבה יותר של הפרות אפשריות של חוק ניהול המט"ח על ידי בורסות הודיות.
כך סיפר מקור אלמוני רויטרס שסוכנים עסקו ב-CoinSwitch בגין חשד להפרות מט"ח, ואישרו הודעה מוקדמת יותר לדווח מאת Be[In]Crypto. בעוד שסינגהל סירב להגיב על אופי ההתקשרות של CoinSwitch עם רשויות אכיפת החוק, תוך ציון חששות לסודיות, הוא כן ציין שהודו זקוקה לגישה רגולטורית ברורה יותר למטבעות קריפטוגרפיים כדי שחברות יבינו את חובותיהן המשפטיות.
סינגהל הדגיש כי הודו לא לבד בניסיון שלה לסווג קריפטו לסוג נכסים ספציפי. גם ארה"ב וגם אוסטרליה מתמודדות עם הנושא. בארה"ב, הרשות לניירות ערך נחושה בדעתו שמטבעות קריפטוגרפיים הם ניירות ערך וכרגע חוקרת את Coinbase לצורך רישום ניירות ערך לא רשומים. באוסטרליה, תרגיל "מיפוי אסימונים" שהוכרז לאחרונה יסייע לרגולטורים לבחון מסגרות רישוי קיימות, מבנים ארגוניים וחובות של אפוטרופוס נכסים כדי להסדיר טוב יותר את תחום הקריפטו.
סינגהל מאמין שקריפטו יכול לחולל מהפכה באינטרנט וחוזר על מחויבותה של החברה "לעשות נכון" על ידי המשתמשים. CoinSwitch נתמך על ידי מעצמת ההון סיכון Andreessen Horowitz, Tiger Global ו-Coinbase Ventures.
ED בנתיב המלחמה
מנהלת האכיפה פתחה בבדיקות שונות חברות קריפטו מאז יוני 2021, אז זומן מנהלי WazirX יספקו הסברים לעסקאות עם צדדים נגדיים סיניים בסכום כולל של למעלה מ-350 מיליון דולר. כחודש לאחר מכן, זה זומן בכירי הקריפטו לבדוק אם החברות שלהם הפרו את כללי המט"ח.
לאחר מכן, ה-ED קפא נכסי הבנק של דירקטור במפעילת WazirX, Zanmai Lab Private, תפס למעלה מ-8 מיליון דולר. עד מהרה הוקפאו הנכסים של Vauld, בורסת קריפטו נוספת, כאשר ED חקרה את הבורסה על כך שאפשרה לכאורה ל-16 חברות פינטק טורפות להפקיד כספים לארנקים שבשליטת Yellow Tune Technologies.
לעדכון האחרון של Be[In]Crypto ביטקוין ניתוח (BTC), לחץ כאן.
כתב ויתור
כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.
מקור: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/