Coinbase - אחת מבורסות המטבע הדיגיטלי הגדולות והפופולריות בעולם - הודיעה על כך לשלם כ-50 מיליון דולר בפשרה עמלות לרגולטורים בניו יורק על אי ציות לחוקי האימפריה סטייט נגד הלבנת הון לכאורה.
לכאורה, Coinbase לא ציית לחוקי איסור הלבנת הון
הרגולטורים אומרים שלCoinbase יש כמה חשבונות ישנים יותר שהיא לא טרחה להחיל עליהם חוקים נגד הלבנת הון. היו כמה אלפי עסקאות עם חשבונות אלה במהלך ארבע השנים האחרונות שהעלו כמה דגלים אדומים שלכאורה Coinbase לא עשתה דבר לגביהם. החברה חייבת לספק לניו יורק קנסות של 50 מיליון דולר וכן 50 מיליון דולר נוספים כדי להגביר את מאמצי הציות שלה.
הקצין המשפטי הראשי של הבורסה, פול גרוואל, אמר בדוא"ל כי Coinbase עובדת כעת קשה כדי להבטיח שהיא תישאר תמיד בהתאם למדינה. הוא אמר:
Coinbase נקטה צעדים משמעותיים כדי לטפל בחסרונות ההיסטוריים הללו.
Coinbase השיגה BitLicense עוד בשנת 2017. ניו יורק היא האזור היחיד בארצות הברית שכופה צוואה כזו על חברות קריפטו, וזה נדיר כאשר חברה מוכנה ללכת רחוק כמו שהיא עושה כדי לרצות לקוחות ומחוקקים כאחד. גבולות המדינה, אם כי כמה - כגון חילופי תאומים - הייתה ליוזמה לעשות זאת.
אדריאן א. האריס - המפקחת של המדינה על שירותים פיננסיים - אומרת שהבעיות של Coinbase מגיעות עד 2018. היא אמרה בהצהרה:
מצאנו כשלים שבאמת מצדיקים הקמת מוניטור עצמאי במקום לחכות להסדר. היינו גלויים מאוד לגבי חששות מימון לא חוקיים במרחב. זו הסיבה שהמסגרת שלנו מחזיקה חברות קריפטו באותו תקן כמו לבנקים.
עברו מספר חודשים קשים עבור בורסת Coinbase. שנת 2022 הייתה בתחילה שנה שבה החברה הרחיבה את צוות העובדים שלה ב-5,000 איש, אם כי שוק הדובים שלאחר מכן שפגע בחלל הקריפטו. תוכניות ברובן מחוץ לביצוע. המצב בסופו של דבר התדרדר עד כדי כך ש-Coinbase - כמו חברות קריפטו רבות אחרות - נאלצה לשחרר כמה עובדים, ועד 18% מהאנשים שהיו לה. שכרו נאלצו להתרחק.
כולם ב-Edge בגלל FTX
הרגולטורים ירדו חזק בבורסות הקריפטו בחודשים האחרונים, ככל הנראה בתגובה לקריסת FTX, אשר בזמנו, הייתה אחת מחמשת בורסות הקריפטו המובילות בעולם.
החברה יצאה לפועל ב-2019 ועלתה במהירות בסולם הדרגות, אך בסופו של דבר היא קרסה לערימה של הגשות פשיטת רגל והאשמות הונאה כאשר נטען כי המייסד והמנכ"ל שלה - סם בנקמן-פריד - השתמש לרעה בכספי הלקוחות עבורו. רווח אישי ורכישת נדל"ן בהאמי.
מקור: https://www.livebitcoinnews.com/coinbase-to-pay-hefty-penalty-fees-to-new-york-lawmakers/