מנהל המוצר לשעבר של Coinbase, אישאן וואהי, הודה בשתי עבירות של קשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית הקשורה לתוכנית סחר במידע פנים בבורסה האמריקאית.
בדיון בבית המשפט ב-7 בפברואר 2023, הודה וואהי בכך שיתוף נתונים על רישומי מטבעות קריפטוגרפיים עתידיים של Coinbase עם אחיו הצעיר ניקיל וחברם Sameer Ramani. העלייה בערך האסימונים לאחר הרישום שלהם ב-Coinbase אפשרה לוואהי הצעיר ולחברם המשותף לקצור רווחים של לפחות 1.5 מיליון דולר באופן לא חוקי, כך טענו התובעים של משרד המשפטים האמריקאי.
מנהל Coinbase לשעבר נידון לעונש של 3-4 שנים כאשר האח מרצה מאסר
אישאן וואהי הודה בחפותו אשתקד לאחר שמשתמש בטוויטר חשף א Ethereum ארנק מחזיק מאות אלפי אסימוני קריפטו שנרכשו 24 שעות לפני שהם נרשמו ב-Coinbase. הארנק היה שייך לרמני, שרכש את האסימונים באמצעות המידע של וואהי.
בעקבות הפוסט בטוויטר, Coinbase אבטחה ארגנו פגישה עם וואהי במשרדם בסיאטל. לפני הפגישה, טיסתו של וואהי להודו נמנעה על ידי רשויות החוק בארה"ב.
השופט הפדרלי פרסקה סט 10 במאי 2023, כמועד הדיון לגזר הדין. אישאן וואהי ככל הנראה ייכלא בין 36 ל-47 חודשים, בעוד שאחיו מרצה כעת עונש של עשרה חודשים לאחר שהודה באשמה דומה בהונאה רשתית בשנה שעברה.
כחלק מעונשו, ניכיל וואהי נאלץ להחזיר רווחים לא חוקיים בסך 892,500 דולר. הוא גם עומד בפני גירוש פוטנציאלי להודו לאחר שריצה את כהונתו. עורך דינו טען לכאורה כי וואהי הצעיר רצה להשתמש בכסף כדי לעזור להוריו לפרוש.
SEC נוקטת בטקטיקות Strongarm כדי להיות שוטר בקצב
לפני שהמשרד המשפטי הגיש כתב אישום פלילי, רשות ניירות ערך האמריקאית הגישה תביעה אזרחית מקבילה.
בעוד שהתביעה האזרחית עשויה להיראות בלתי ראויה לציון למשתמשים חיצוניים, הצהרות ה-SEC כי חלק מהנכסים הדיגיטליים עשויים להיות ניירות ערך באמצעות פסיקת מנצ'י ו דוח DAO לשנת 2017, יחד עם הרדיפה שלה אחר חיובים על מסחר פנים, יכול לעזור לבנות את התיק שלו כרגולטור הקריפטו המועדף.
הסוכנות כבר טוענת כי POWR, DFX, LCX, RGT, KROM, RLY, DDX, XYO ו- Amp מתאימים להגדרה הפדרלית של אבטחה. זה לאחרונה נצח תביעה נגד פלטפורמת הפצת התוכן LBRY על שהציעה אסימון LBC שלה כאבטחה לא רשומה.
לפי בנג'מין קול מאוניברסיטת פורדהאם, ניצחון של ה-SEC בתיק האזרחי של Coinbase עלול לגרום לבורסות להתערב כדי לקבוע אילו אסימונים הם ניירות ערך. יתר על כן, לקוחות יכלו לראות את החזקות האסימונים שלהם בניירות הערך האמורים קורסת כמעט בן לילה.
"זה עלול לפגוע בחילופי קריפטו מרכזיים", אמר קול.
בנוסף, ניצחון של ה-SEC יכול לעורר את מלחמות הדשא בין ה-SEC לסוכנות האחות, הסחורה עתידים ועדת מסחר. לאחרונה, היו"ר רוסטין בהנם הביע את רצונו להמשיך ברגולציה עם הקונגרס בנוסף לאכיפה.
לעדכון האחרון של Be[In]Crypto ביטקוין ניתוח (BTC), לחץ כאן.
כתב ויתור
BeInCrypto פנתה לחברה או לאדם המעורבים בסיפור כדי לקבל הצהרה רשמית על ההתפתחויות האחרונות, אך היא עדיין לא קיבלה תשובה.
מקור: https://beincrypto.com/coinbase-manager-pleads-guilty-insider-trading/