בנק Signature הידידותי לקריפטו נגרר לתביעה ייצוגית על תפקידו בפעילות בורסת הקריפטו FTX שהושבתה, לפי תביעה לבית המשפט מ-6 בפברואר.
בתביעה נטען כי:
"[בנק החתימה] ידע והתיר את השילוב של כספי לקוחות FTX בתוך רשת התשלומים הקניינית, מבוססת בלוקצ'יין, Signet."
בנק חתימות היה רחוק יותר מואשם של סיוע להונאת FTX והפרת חובות אמון. התביעה הוסיפה כי הבנק רכש רווחים שלא הושגו מפיקדונות המיועדים ל-FTX.
חברת מסחר אלגוריתמית Statistica Capital הגישה את התביעה.
סטטיסטיקה מסרה שהיא ייעצה לבנק מספר פעמים שהכספים שלה נועדו ל-FTX, אך הבנק איפשר להעביר אותם לחשבונות בשליטת אלמדה.
החברה הוסיפה כי Signature Bank הקל באופן משמעותי על הונאה של FTX על ידי קידום פומבי של הבורסה. הוא המשיך כי הבנק לא הצליח לסגור את חשבונות FTX למרות שידע כי נעשה בהם שימוש תוך הפרה של "תנאי השירות וחובות הנאמנות של המשרד פושט הרגל ללקוחות".
סטטיסטיקה טענה שהבנק ידע על הונאת ה-FTX מכיוון שביצע את חובות בדיקת הנאותות המוגברות שלו, לרבות במהלך תהליך ההצטרפות ומעקב שוטף אחר חשבונו ופעולותיו.
לאחר קריסת FTX, בנק Signature אמר כי הפיקדונות של בורסת הקריפטו היו פחות מ-0.1% מסך הפיקדונות הבנקאיים שלו. הבנק מאוחר יותר הוסיף שהיא תצמצם את פיקדונותיה הקשורים לנכסי קריפטו בסכום של עד 10 מיליארד דולר.
לאחרונה, Binance אמר הבנק כבר לא תמך בעסקאות קריפטו בשווי של פחות מ-100,000 דולר.
ההודעה תביעה ייצוגית טוענת כי בנק Signature "הרשה" כספי לקוחות מגיעים FTX הופיע לראשונה ב CryptoSlate.
מקור: https://cryptoslate.com/class-action-lawsuit-alleges-signature-bank-permitted-ftx-comingling-customer-funds/