צלסיוס השתמשה בכספי משקיעים לעסקאות בסיכון גבוה שגרמו לבעיות נזילות

רשת Celsius סבלה לאחרונה ממשבר נזילות שאילץ את מלווה הקריפטו לעצור משיכות, החלפות והעברות. על רקע הדיווחים שהחברה שוקלת להגיש בקשה לפשיטת רגל, פרטים חדשים מראים כי המלווה היה מעורב בטכניקות מסחר קריפטו ממונפות מסוכנות.

Celsius השתמש בכספי לקוחות להשקעות בסיכון גבוה

דו"ח מאת ארקהם מודיעין אמר כי רשת סלסיוס לא הצליחה להתגונן מפני סיכונים שגרמו להפסדים. אחת מבחירות ההשקעה הרעות ש-Celsius עשתה, היא העבודה עם חברת ההשקעות KeyFi, שהמנכ"ל שלה התפטר לאחרונה לאחר שהיה קשור לחשבון החקלאות 0xb1 Yield.

המחקר של Arkham ציין כי נכסים השייכים ל-0xb1 היו חלק מההתחייבויות של Celsius ללקוחותיה. פרוטוקול חקלאות התשואה השיג נכסים דיגיטליים בשווי 534 מיליון דולר מצלזיוס בין אוגוסט 2020 לאפריל 2021.

קנו ביטקוין עכשיו

ההון שלך נמצא בסיכון.

חברת ניתוח הבלוקצ'יין הוסיפה עוד כי Celsius ו-0xb1 ביצעו 220 עסקאות בגדלי אצווה של בין 10 ל-28 מיליון דולר. כספים אלה שימשו מאוחר יותר את 0xb1 להשקעה בפרויקטים של חקלאות תשואה כמו אספקת נזילות לבורסות מבוזרות (DEXs) ופרוטוקולי DeFi כגון AAVE ו-Compound. 0xb1 אפילו רכשה אסימונים לא ניתנים לשינוי בשווי של 6.3 מיליון דולר.

נתונים שסופקו על ידי חברות ניתוח מראים שצלסיוס העבירה כמות גדולה של כספים ל-0xb1. ביקורת של Chainalysis בדצמבר 2020 הראתה שלצלסיוס היו נכסים בניהול של 3.31 מיליארד דולר. בזמן הביקורת, Celsius שלחה 365 מיליון דולר ל-0xb1, יותר מ-10% מכלל ה-AUM של Celsius, בדצמבר 2020.

עוד נכתב בדו"ח כי סלסיוס פעלה במודל עסקי שבו היא החזיקה מעמד בהפרש בין התשואות לבין הריבית ששולמה למשתמשים. לכן, בעוד שמשתמשים יכלו לראות את התגמולים שלהם בלוח המחוונים של החשבון שלהם, התגמולים האלה לא היו קיימים בפועל. על ידי עבודה עם 0xvb1, Celsius אזל מהכספים של הלקוחות ולא יכלה להחזיר את הריבית שהרוויחה.

מנכ"ל KeyFi לשעבר תובע את Celsius

הפיאסקו בין צלזיוס ל-0xb1 עדיין מתפתח. ג'ייסון סטון טען לאחרונה שצלסיוס השתמש בכספי לקוחות כדי לתמרן את המחירים של אסימון ה-CEL. סטון גם טען שצלסיוס מפעיל תוכנית פונזי, והכישלון להקל על משיכות הוכיח שהפלטפורמה הייתה פונזי.

סטון אמר שהכתובת 0xb1 נוצרה באוגוסט בשנה שעברה כדי לאפשר ל-Celsius לשלוח פיקדונות ללקוחות ל-KeyFi, שם ניתן יהיה לנהל ולהשקיע אותם.

קרא עוד:

Lucky Block - הקריפטו המומלץ שלנו לשנת 2022

• פלטפורמת משחקי קריפטו חדשה
• מוצג בפורבס, Nasdaq.com, Yahoo Finance
• אסימון LBLOCK עולה ב-1000%+ ממכירה מוקדמת
• רשום ב- Pancakeswap, LBank
• כרטיסים חינם להגרלות פרסי ג'קפוט למחזיקים
• תגמולי הכנסה פסיבית - שחק כדי להרוויח שירות
• 10,000 NFTs שהוטבעו בשנת 2022 - עכשיו ב-NFTLaunchpad.com
• ג'קפוט NFT של מיליון דולר במאי 1
• תחרויות מבוזרות ברחבי העולם

נכסי קריפטו הם מוצר השקעה לא מפוקח מאוד תנודתי. אין הגנה על משקיעים בבריטניה או באיחוד האירופי.