צלסיוס נטשה את הבטחתה לשקיפות מתחילתה, לדברי התובע לשעבר שובה פילאי, אשר מונה כבוחן עצמאי על ידי שופט פשיטת הרגל של ארצות הברית, מרטין גלן.
ב הגשה, הצהיר פילאי כי חברת הקריפטו פושטת הרגל ניהלה את עסקיה באופן שונה בתכלית מהאופן שבו היא שיווקה את עצמה ללקוחותיה מכל בחינה עיקרית.
הדו"ח טען כי ל-Celsius חסרה פונקציית ניהול סיכונים מספקת ואינה מסוגלת לעקוב אחר מצבה הפיננסי או להעריך את הרווחיות. עוד נכתב כי סלסיוס ומייסדה אלכס משינסקי, שעומד כעת בפני האשמות הונאה בארצות הברית, לא עמדו בהבטחות המפוארות.
מבצעים דמויי פונזי
הבוחן ראיין עובדים של סלסיוס, כולל המנכ"ל לשעבר אלכס משינסקי, כמו גם לקוחות וספקים לחברה כדי להתייחס אם היא הפעילה תוכנית פונזי. פילאי הצהיר שצלסיוס ניפח את מחירו של האסימון המקורי שלה CEL "כדי לקבל את הערכות השווי כדי שתוכל למכור בחזרה לחברה".
Celsius הודה כי אין לגעת בכספי לקוחות כדי לרכוש את המטבעות הדרושים לכיסוי התחייבויות ללקוחות אחרים. היא עדיין המשיכה להשתמש בפיקדונות של לקוחות כדי למלא את החור של מיליארד הדולר במאזנה שלה. ההצדקה של החברה הייתה שהיא מעמידה את פיקדונות הלקוחות כבטוחה כדי ללוות את המטבעות הדרושים במקום למכור אותם.
ההכנסות שימשו לאחר מכן להמשך רכישת CEL.
באפריל 2022, מומחה פריסת המטבעות של Celsius, דין טאפן, תיאר בעצמו את הנוהג של החברה של "שימוש במטבעות יציבים של לקוחות" ו"להצטמצם במטבעות לקוחות" כדי לקנות CEL כ"דמוי מאוד לפונזי". פילאי גם טען כי העובדים היו מודעים לפערים בקרן אך בחרו לשתוק בעניין.
בנוסף, Celsius מעולם לא חיסלה אף אחת מה-CEL שלה כדי לתת מענה לצרכי הנזילות שלה, אפילו כשהיא נלחצה למצוא נכסים נזילים שהובילו ל-12 ביוני 2022, אז השהתה את כל משיכות הלקוחות.
בזמן שדיבר על משינסקי, אף צוטט מנהל החברה שאמר:
"הוצאנו את כל המזומנים שלנו בתשלום מנהלים ובניסיונות להעמיד את השווי הנקי של אלכס [sic] באסימון CEL."
מי זה Coins?
משינסקי, במספר הזדמנויות, ייצגה בפני לקוחותיה הנוכחיים והפוטנציאליים שנכסי קריפטו שייכים להם ולא לצלזיוס תוך שימוש בביטויים כמו "המטבעות שלך", "המטבעות שלי" או "הקריפטו שלך". המנהל נסוג לחלוטין בזמן שהתראיין על ידי הבוחן. במקום זאת, הוא הצהיר,
"100% מהפעולות הן הפעולות שלנו, (הלקוח) לא יכול לבצע שום פעולה (בעצמו) בפלטפורמה."
עוד הצהיר פילאי כי צלסיוס עשתה מאמצים לערוך מאוחר יותר חלק מהמידע השגוי מתוך סרטוני AMA המוקלטים. עם זאת, הוא לא חזר בו או תיקן בכל דרך אחרת הצהרות לא מדויקות או מטעות שנאמרו במהלך AMAs צפייה ישירה או לפני יישום עריכות כלשהן.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/celsius-independent-examiner-reveals-astonishing-facts-about-internal-discrepancies/