KeyFi Inc, חברה לפיתוח תוכנה של DeFi הוגש תביעה נגד חברת הלוואות הקריפטו המסורבלת Celsius Network בגין האשמות של הונאה תוך טענה שהמשרד פעל באופן דמוי פונזי.
ג'ייסון סטון, מנכ"ל KeyFi, חשף זאת בשרשור ארוך בטוויטר ב-7 ביולי.
הסכם KeyFI ו-Celsius
לפי השרשור של סטון, Celsius סירבה לכבד את תנאי הסכם משנת 2020 שראה את KeyFi עוזרת למלווה הקריפטו לנהל ולהשקיע את כספי לקוחותיו.
עיון בהגשת בית המשפט הראה ש-KeyFi לא חתמה על שום הסכם רשמי בכתב עם Celsius Network עד ינואר 2021. עם זאת, החברה פעלה כמנהלת השקעות של Celsius תחת כלי ייעודי מיוחד בשם Celsius KeyFi מאז אוגוסט 2020.
בשיאה של שותפות זו, KeyFi סייעה ל-Celsius לנהל עד 2 מיליארד דולר מכספי המשתמשים שלה, ולחברה היו נכסים בניהול של יותר מ-800 מיליון דולר נכון לאפריל 2021.
צלזיוס שיקר ל-KeyFI
סטון חשף שצלסיוס שיקר לו בפברואר 2021 לגבי גידור פעילות ההשקעות של KeyFI. לדבריו, הוא גילה שלצלסיוס "הייתה חשיפה עירומה לשוק".
אבל בסוף פברואר 2021, גילינו שצלסיוס שיקר לנו. הם לא גדרו את הפעילות שלנו, וגם לא גדרו את התנודות במחירי נכסי הקריפטו. לתיק ההשקעות של החברה כולו הייתה חשיפה עירומה לשוק.
- 0xb1 (@0x_b1) 7 ביולי 2022
הוא המשיך שהדבר אילץ אותו לסיים את ההסכם של החברה שלו עם Celsius, מה שהוביל להתנתקות של כמה עמדות DeFi ולהפסדים בלתי פוסקים עבור מלווה הקריפטו.
סטונס אמר כי סלסיוס האשים אותו בתחילה בגניבה והתעלם מכך שההפסד נגרם בשל כישלונה להתגונן מפני הסיכונים באסטרטגיות המסחר של KeyFI.
האשמות לתכנית פונזי
בהגשת בית המשפט נטען כי רשת סלסיוס פעלה באופן דמוי פונזי על ידי פיתוי מפקידים חדשים עם "ריביות דו ספרתיות".
לפי התביעה,
צלסיוס המשיכה לשווק את עצמה כעסק שקוף ובעל הון, במציאות היא הפכה למזימה של פונזי.
ההגשה גם קבעה כי Celsius משתמשת באופן פעיל בכספי הלקוחות שלה כדי לתמרן את שוק הקריפטו.
(צלזיוס) פעיל (השתמש) בכספי לקוחות כדי לתמרן את שווקי נכסי הקריפטו לטובתם. הדוגמה הבזויה ביותר לכך הייתה גילויו של התובע ש-Celsius השתמש בהפקדות ביטקוין של לקוחות כדי לנפח את נכס הקריפטו שלה בשם "אסימון צלזיוס" (CEL).
קהילת הקריפטו לקחה את הגילויים החדשים הללו ברצינות, כאשר אנדרו טי, טכנאי בנאנסן, אמר שרשור הטוויטר של סטון קבר את ההובלה.
החוט הזה סוג של קובר את הליד, אם אפשר להאמין לזה https://t.co/qQ3ZUoHUro pic.twitter.com/GJfhGQ1pql
- אנדרו T (@Blockanalia) 7 ביולי 2022
חבר קהילה אחר, דילן לקלר, התייחס להגשת בית המשפט ואמר שצלסיוס פעל כמזימה של פונזי.
צלסיוס פעל כתוכנית פונזי. pic.twitter.com/pGC8vrH3a0
- דילן לקלייר? (@DylanLeClair_) 7 ביולי 2022
צלזיוס חייב לסטון
שרשור הטוויטר של סטון אמר שצלסיוס חייב ל"KeyFI סכום משמעותי". הוא גם הזכיר שהוא ניסה לפתור את המבוי הסתום הזה בנפרד, אך ההצלחה הייתה מועטה.
ניסיתי במשך יותר משנה ליישב בשקט את המחלוקת הזו עם צלסיוס. על פי החוזים שחתמו Celsius עם KeyFi, הם חייבים ל-KeyFi סכום כסף משמעותי. היינו יותר מהגיוני בניסיון לפתור את זה איתם.
- 0xb1 (@0x_b1) 7 ביולי 2022
ממסמכי בית המשפט עולה כי KeyFI אמורה לקבל בין 7.5% ל-20% מהרווחים, בהתאם לאסטרטגיית ההשקעה.
צלזיוס מעביר את WBTC ל-FTX
בפיתוח נפרד, Celsius העביר סביב 25,000 יחידות של ביטקוין עטוף (WBTC) לבורסת קריפטו מובילה FTX.
כמה מחברי קהילת הקריפטו שיערו שהעברת הכספים עלולה להקדים מזבלה מסיבית בשוק.
21,962 WBTC שנפתחו מלשלם את ההלוואה הנותרת של DAI כבר מצאה את דרכה ל-FTX...
זה לא לקח הרבה זמן…
נכנס $ BTC מזבלה? https://t.co/A9B9YaLQ1W#CelShortSqueeze = #CelPumpAndDump
לא המפתחות שלך, לא הקריפטו שלך pic.twitter.com/V2edblhmXZ
— Airdawg (@Colwellinvestor) 7 ביולי 2022
אחרים חושבים שהחברה הנאבקת יכולה להחליף את הביטקוין העטוף שלה בנכס העיקרי, מה שיאפשר לחברה לפתוח מחדש את משיכותיה.
העברת הכספים הגיעה לאחר שחברת הלוואות הקריפטו שילמה בהצלחה את חובותיה ל-Maker Protocol.
מאז צלסיוס שבר את זה שקט ברדיו ב-30 ביוני, החברה והמנכ"ל שלה אלכס משינסקי עדיין לא פרסמו שום עדכון חדש לגבי מתי יתאפשרו משיכות בפלטפורמה.
מקור: https://cryptoslate.com/celsius-gets-sued-amidst-ponzi-scheme-allegations/