עורך דין נושים של צלזיוס "בודק" האם החברה הייתה תוכנית פונזי: דוח

שופט פשיטת רגל בניו יורק הרחיב את היקף החקירה בפשיטת הרגל של רשת Celsius, כאשר לקוחות החברה דרשו לחקור את הפעילות העסקית של מלווה הקריפטו, לפי Wall Street Journal לדווח.

בדיון שנערך ביום שלישי, השופט מרטין גלן מבית המשפט לפשיטת רגל בארה"ב הורה לבוחן שמינה בית המשפט ולוועדה הרשמית של נושי צלזיוס להסדיר מי יוביל בדיקה לגבי השימוש של החברה בכספי הלקוחות.

"אנחנו לא יודעים אם צלסיוס היה מזימת פונזי, אבל יש דגלים שעלו", אמר גרג פסה, עורך הדין של ועדת הנושים. WSJ. "תן לי להבהיר שאנחנו בודקים אם זה נכון. אין לנו תשובה לזה".

הבוחן, שובה פילי, מונה בספטמבר בעקבות ההאשמות של הנאמן האמריקאי על "בעיות שקיפות משמעותיות" ו"ניהול כושל גס" בנוגע לטיפול של Celsius בתיק פשיטת הרגל.

צֶלסִיוּס פתח בהליכי פשיטת רגל ביולי השנה, השעיית משיכות כספים וחשפה שהיא חייבת 5.5 מיליארד דולר ללקוחות ולנושים.

בתחילה, הוטל על פילאי לבדוק את אחזקות הקריפטו של Celsius ושלו עסק לכריית ביטקוין, שינויים אחרונים בהיצע החשבונות שלו, כמו גם עמידה של המשרד בהליכי מס ופשיטת רגל.

ההיקף המורחב של הבדיקה יכלול את שיטות השיווק והייצוגים של החברה שעשתה ללקוחות חדשים, כמו גם את הטיפול שלה ב-CEL, האסימון המקורי של פלטפורמת Celsius.

בתביעותיה לבית המשפט הדגישה פילאי כי היא יכולה לבחון את האפשרות ש-Celsius תפעיל תוכנית פונזי אם תינתן לה הוראה, אך תתמיד במציאת עובדות שיוכלו להעיד על חקירה כזו, במקום להציג את המסקנה המשפטית שלה.

צלזיוס עומד בפני האשמות נוספות

זו לא הפעם הראשונה שצלסיוס מואשם בהפעלת תוכנית פונזי.

עוד ביולי, מנכ"ל KeyFi ג'ייסון סטון תבע את מלווה הקריפטו על סירוב לכאורה לכבד את החוזה שלה ושימוש בכספי לקוחות כדי לתמרן את שווקי הקריפטו.

לפי התביעה של סטון, הגילוי שצלסיוס אינו מסוגל לעמוד בהתחייבויות הנסיגה של החברה "מראה שהנתבעים הפעילו למעשה תוכנית פונזי".

בספטמבר ביקשו הרגולטורים במדינת ורמונט לקבל סמכויות רחבות יותר לחקור את פשיטת הרגל של צלסיוס, בטענה שהמשרד חדל פירעון משנת 2019.

לדברי עוזר היועץ המשפטי של ורמונט, איתן מקלוהן, צלסיוס ניפחה את מחיר אסימון ה-CEL שלה על חשבון משקיעים קמעונאיים, בעוד שמלווה הקריפטו גם הודה לכאורה שהוא מעולם לא הרוויח מספיק הכנסות כדי לתמוך בתשלומי המשקיעים.

"זה מראה על רמה גבוהה של ניהול כושל פיננסי וגם מצביע על כך שלפחות בנקודות זמן מסוימות, התשואות למשקיעים קיימים כנראה שולמו עם נכסים של משקיעים חדשים", אמרו אז בכירים במדינת ורמונט.