קרוליין אליסון - חברתו בת ה-28 של סם בנקמן-פריד והמנכ"לית לשעבר של Alameda Research, חברה שהוקמה על ידי SBF - יש הודה בעדות האחרונה שהיא ידעה שמה שקורה עם FTX לא בסדר.
קרוליין אליסון על FTX: It Was Wrong
המפץ הגדול עבור FTX מגיע בצורת Alameda, שלווה כסף מבורסת הקריפטו בצורה של כספי משתמשים כדי לשלם חובות נפרדים. שתי החברות נדרשו להישאר ישויות בודדות. כשחיברו את שניהם יחד באמצעות הלוואות של כספים מגוונים, סביר להניח שסם בנמן-פריד עסק בפעילויות לא חוקיות.
כמו כן, נטען כי חלק מכספי המשתמשים הללו הלכו לתשלום עבור נכסי יוקרה בהאמי עבור עובדי ומנהלי הבורסה.
אליסון הודתה לאחרונה באשמות פדרליות מרובות ונשבעה לשתף פעולה עם תובעים נגד החבר שלה SBF בתמורה לסלחנות. בעדות האחרונה, היא פירטה את המצב של אלמדה ו-FTX ואמרה שהיא יודעת שהפעילויות שהיא ובוחריה עוסקים בהן היו שגויות. היא אמרה:
ידעתי שזה שגוי... משנת 2019 עד 2022, הייתי מודע לכך ש-Alameda קיבלה גישה למתקן הלוואות ב-FTX.com, בורסת המטבעות הקריפטו המנוהלת על ידי מר בנמן-פריד. מבחינה מעשית, הסדר זה איפשר ל-Alameda גישה לקו אשראי בלתי מוגבל מבלי להידרש להפקיד בטחונות, ללא יתרות שליליות, ומבלי להיות כפוף לשיחות רווח על פרוטוקולי הפירוק של FTX.com. אם לחשבונות ה-FTX של Alameda היו יתרות שליליות משמעותיות במטבע מסוים כלשהו, זה אומר ש-Alameda לווה כספים שלקוחות FTX הפקידו בבורסה.
עם עדותה, המצב נראה עגום למדי עבור סם בנקמן-פריד, שהיה לאחרונה הוסגר בחזרה ל ארצות הברית. כעת הוא ממתין למשפט בבית הוריו בקליפורניה. אליסון אמרה שבהתחלה לא הייתה לה בעיה להסתיר את הקשר בין Alameda ל-FTX מלקוחות. היא העירה:
סיכמתי עם אחרים ללוות כמה מיליארדי דולרים מ-FTX כדי להחזיר את ההלוואות האלה.
בראיון בסוף נובמבר אמר סם בנקמן-פריד שהוא עשה הרבה טעויות בתקופתו ב-FTX ושאין לו שום כוונה לפגוע באף אחד. הוא הצהיר:
עשיתי הרבה טעויות. יש דברים שהייתי נותן הכל כדי להיות מסוגל לעשות שוב. אף פעם לא ניסיתי לבצע הונאה באף אחד.
ה-SEC התערב
בתלונה אזרחית נגד סם בנקמן-פריד, הרשות לניירות ערך (SEC) אמרה כי מנהל הקריפטו עסק בהונאה ארוכת טווח שהובילה לאיבוד של מיליארדי דולרים. בתלונה נכתב:
הבנקמן-פריד תזמר הונאה מסיבית ארוכת שנים, והסיט מיליארדי דולרים מכספי הלקוחות של פלטפורמת המסחר לטובתו האישית וכדי לעזור להצמיח את אימפריית הקריפטו שלו.
מקור: https://www.livebitcoinnews.com/caroline-ellison-what-we-were-doing-with-ftx-was-wrong/