על פי מסמכי בית המשפט שהוגשו ביום שישי, קרוליין אליסון, איש סודו ותיק של מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנקמן-פריד, חשפה שהיא ובנקמן-פריד קשרו קשר להונות את המשקיעים, המלווים והצרכנים של הבורסה.
בדיווח של רויטרס, בנקמן-פריד ובכירים אחרים ב-FTX קיבלו הלוואות חשאיות של מיליארדי דולרים מ-Alameda Research של מיליארדר הקריפטו, אליסון שהוא המנכ"ל לשעבר של חברת המסחר בקריפטו, סיפר לשופט כשהודתה באשמה במעורבותה בהתפרצות הבורסה.
הבנקמן-פריד מתמודד עם שפע של האשמות פליליות הקשורות להאשמות כי הוא גנב מיליארדי דולרים מלקוחות FTX לאור הגילוי הזה.
אליסון הצהירה, בהתבסס על תביעה לבית המשפט, שהיא מבינה "זה לא בסדר" והייתה לה ידע מלא שלאלמדה יש גישה לחשבון הלוואה ב-FTX.com בין 2019 ל-2022.
בסדר - על #FTX / אלמדה, הנה עכשיו תמליל ההודאה הבלתי אטום של קרוליין אליסון - הוא הוחזק בסוד, ולא תוגן עד היום, ברגע שבנקמן-פריד שוחרר על ערבות של 250 מיליון דולר. השרשור ואז סיפורים https://t.co/3AcCBJNU41 ו pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- עיתונות עירונית פנימית (@innercitypress) דצמבר 23, 2022
קרוליין אליסון: קונספירציית מיליארדי הדולר
על פי פרוטוקול דיון הטיעון של אליסון ב-19 בדצמבר, שנחתם ביום שישי, הודתה הצעירה בת ה-28 כי היא ובנקמן-פריד קשרו קשר כדי להסתיר את העובדה שקרן הגידור יכולה ללוות כמות בלתי מוגבלת של מזומנים מהבורסה מהבורסה. המשקיעים, המלווים והצרכנים של FTX.
אליסון וגארי וואנג, המייסדים השותפים של FTX בן ה-29, הודו במגוון עבירות, כולל הונאה באמצעות אגרה, הונאה בניירות ערך והונאת סחורות.
התובע האמריקאי דמיאן וויליאמס אמר בשבוע שעבר בהצהרת וידאו שפורסמה ברשתות החברתיות כי השניים עובדים עם המחוז הדרומי של ניו יורק.
אליסון קבע, על פי פרוטוקול הדיון:
"אני באמת מצטער על מה שעשיתי."
היא צוטטה על ידי The וול סטריט ג'ורנל ובלומברג אומרים:
"הבנתי שמנהלי FTX הטמיעו הגדרות מיוחדות בחשבון FTX.com של Alameda שאפשרו ל-Alameda לשמור על יתרות שליליות במטבעות פיאט ומטבעות קריפטו שונים".
גארי וואנג וקרוליין אליסון. תמונה: ZeroHedge
אליסון, שהייתה מעורבת רומנטית עם Bankman-Fried, הודתה על פי הדיווחים שהיא הבינה שההסכם אינו חוקי ו"הכירה" בכך שרוב לקוחות FTX לא יצפו ש-FTX תשאיל את נכסי הקריפטו והפקדות הכסף שלהם לאלמדה באופן זה.
התובע ניקולס רוס ציין בשבוע שעבר בבית המשפט כי במשפטו של בנמן-פריד יוצגו עדויות של "כמה עדים משתפים פעולה". רוס גם ציין שבנקמן-פריד ביצע "הונאה אפית" שהביאה לאובדן של מיליארדי דולרים בכספי לקוחות ומשקיעים.
על ערבות ועונשי מאסר ארוכים
בנמן-פריד שוחרר ממעצר בשבוע שעבר לאחר שבילה שמונה ימים בכלא בהאמה. שחרורו התאפשר באמצעות ערבות חוב של 250 מיליון דולר, שעורכי דין רבים כינו "האגב הגדול ביותר אי פעם לפני המשפט".
לאחר מודה באשמה לאישומי הונאה נגדם, אליסון ו-ואנג שוחררו בערבות של 250,000 דולר.
שווי שוק כולל של Crypto בכמעט 769 מיליארד דולר בגרף היומי | תרשים: TradingView.com
קרוליין אליסון מואשמת ב"מניפולציה" של מחיר המטבע הקריפטו המקומי של FTX, FTT, כפי שהורה הבנקמן-פריד, על פי האשמות הונאה שהוגשו בנפרד על ידי רשות ניירות ערך והבורסה האמריקאית והנציבות למסחר בחוזים עתידיים על סחורות נגדו ונגד וואנג.
העונש המרבי על קרוליין אליסון הוא 110 שנים אם תוכח אשמתה בכל שבעת האישומים נגדה.
וואנג עומד בפני עד 50 שנות מאסר באשמת קשירת קשר לביצוע הונאה רשתית ופשעים נלווים, לפי מסמכי בית המשפט.
בנקמן-פריד צפוי ל-115 שנות מאסר אם יימצא אשם.
מקור: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/