קרוליין אליסון, המנכ"לית לשעבר של Alameda Research, הודה להונות בכוונה מלווים לגבי סכומי הלוואות שלקחו מ-FTX, יחד עם המייסד השותף סם בנמן-פריד. אליסון הודתה זאת במהלך ההסברה הפומבית הראשונה שלה על מעשיה במהלך דיון טיעון בבית משפט פדרלי במנהטן ב-19 בדצמבר.
לפי את התמליל בדיון הטיעון, אליסון הסכים כי מ-2019 עד 2022, FTX אפשרה לאלמדה לקבל הלוואות של מיליארדי דולרים מבלי להציב בטחונות. ההסכם גם איפשר ל-Alameda ללוות סכומים בלתי מוגבלים ולהיות ללא יתרות שליליות ושיחות מרווח על פרוטוקולי הפירוק של FTX.
איך ההודאה משפיעה על סם בנקמן-פריד
סם בנקמן-פריד עומד מול חיובים קשור להונאה שהוא הנציח ב-FTX. הוא ואליסון הפנו כספי לקוחות מ-FTX ל-Alameda והשתמשו בכספים אלה כדי להשתתף בפעילויות מסחר מפוקפקות ובעלות סיכון גבוה, השקיעו בנדל"ן ובחברות אחרות, ותרמו לפוליטיקאים, במקרה של בנקמן-פריד.
הבוס לשעבר של ה-FTX המבויש עשה שוב ושוב נדחתה בידיעה שהוא מסכן לקוחות במעשיו וגם הכחיש כל ידיעה על המתרחש באלמדה. אבל אליסון ו-ואנג, לשעבר קצין הטכנולוגיה הראשי ב-FTX, הודו שניהם באשמת הונאה ושיתפו פעולה עם התובעים הפדרליים של מנהטן.
איך אליסון ובנקמן-פריד הפנו כספים
אליסון אמר גם בדיון הטיעון כי יתרות שליליות בכל מטבע מסוים בחשבונות של FTX פירושו ש-Alameda לווה כספים שהבורסה מחזיקה עבור לקוחות. היא התוודתה שיחד עם בנקמן-פריד הסתירו זאת מכולם ושינו בזדון דוחות כספיים כדי להסתיר את הכספים שלוו על ידי בכירי Alameda ו-FTX. בדיון הטיעון שלו, וואנג חשף כי הוא התבקש לבנות דלת אחורית ל-FTX עבור Alameda כדי לקבל הרשאות מיוחדות להעביר כספים מהחזקות הבורסה.
"בכל פעם שמישהו אומר 'אלמדה', פשוט תחליף את 'סם'," משתמש בטוויטר @compound248 אמר בשרשור בטוויטר "סאם מחזיק ב-90% מאלמדה וגארי ב-10%. לאלמדה אין לקוחות - כל הכסף הזה הוא של סם וגארי, גנוב הוגן ומרובע".
סם בנקמן-פריד עדיין לא הודיע על כוונה לארגן עסקת טיעון. יום חמישי האחרון, הוא הוחלף על ידי שופט בניו יורק על ערבות של 250 מיליון דולר כאשר התובעים ממשיכים לאסוף ראיות נוספות על הפעילות הפלילית ב-FTX. ההודאות האחרונות של אליסון ו-ואנג, שניהם הסכימו לשתף פעולה באופן מלא עם הרשויות, כנראה לא יהיו חיוביות לעניינו.
מקור: https://crypto.news/caroline-ellison-admits-to-stealing-billions-of-dollars-from-ftx-customers/