המחלקה להגנה פיננסית וחדשנות של קליפורניה (DFPI) הוציאה כעת צו הימנעות והימנעות נגד צלסיוס. ככזה, מלווה הקריפטו פושט רגל לא ימשיך במכירה ושיווק של ניירות ערך במדינת קליפורניה.
הפיתוח מגיע חודש לאחר שה-DFPI הטילה על שתי צווים להפסיק ודחיה לפלטפורמות הלוואות קריפטו אחרות - BlockFi ו-Voyager - שנפגעו מההדבקה.
הטענה של DEPI
הרשויות טענו כי חשבונות ה-"Earn Rewards" המוצעים ונמכרים על ידי Celsius הם ניירות ערך, למרות שהמחלקה לא הוציאה אישור כזה לאשר את הפעילויות. גם ה-DEPI נתבע כי סלסיוס והמנכ"ל שלה, אלכסנדר משינסקי, לא חשפו במלואם היבטים מהותיים של עסקיה ו- Earn Rewards.
בצו מיום 8 באוגוסט נטען כי משינסקי אמר הצהרות מטעות "מהותיות". הוא גם ציין כי המנהל המשיך לטעון כי המשקיעים של Earn Rewards יוכלו למשוך את השקעותיהם בזמן ולא לסבול הפסדים על השקעותיהם במספר הזדמנויות עד להשעיית ארנקי הלקוחות של החברה ב-12 ביוני.
הסוכנות גם גילתה ש-Celsius הציעה חשבונות שאפשרו למשתמשים שלה להרוויח ריבית על הנכסים הדיגיטליים שהופקדו. עם זאת, היא לא הכשירה את החשבונות האלה כניירות ערך בהתאם לחוק קליפורניה - קוד תאגידים סעיף 25110.
Celsius השהתה משיכות לקוחות מחשבונות הריבית ב-25 ביוני, ולאחר מכן היא המשיכה להגיש בקשה לפשיטת רגל של פרק 11 כעבור שבועיים.
ערימת צרות משפטיות
בנוסף ל-DEPI של קליפורניה, סוכנויות מדינה מרובות חוקרות כעת את הפלטפורמה. גם המחלקה לרגולציה פיננסית של ורמונט (DFR), למשל כביכול ש-Celsius עסקה בהצעת ניירות ערך לא רשומה למשקיעים קמעונאיים. כמו כן, טענו כלבי השמירה כי הפירמה "חדלת פירעון עמוקה" ללא נכסים ונזילות כדי לכבד את התחייבויותיה כלפי בעלי החשבונות ונושים אחרים.
בכירים לשעבר של צלסיוס היו עשוי bombshell טוענת שהחברה הייתה שקועה בסוגיות פנימיות כמו ניהול סיכונים לקוי, חוסר ארגון ומניפולציה בשוק.
נתוני בלוקצ'יין חשפו גם שכתובת הארנק הקשורה למשינסקי עשויה להיות נמכרים חלק מהחזקות האסימונים שלה ב-CEL, שהוסיפו למאבקים הפיננסיים של Celsius.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/californias-depi-bans-celsius-securities-sales/