Nexo חשפה כי היא הפסיקה להכניס לקוחות חדשים בארה"ב למוצר ה-Earn Interest שלה בפברואר 2022 לאחר שרגולטורים פיננסיים בשמונה מדינות יזמו נגדה הליכים משפטיים.
לפי ארה"ב, Nexo הפרה את חוק ניירות ערך בכך שהציעה לתושביהם חשבונות קריפטו נושאי ריבית.
נושאי קליפורניה נפסקים ומונעים פקודה
המחלקה להגנה פיננסית וחדשנות של קליפורניה הנפיק צו הפסקה והימנעות ב-26 בספטמבר לחברת הקריפטו. על פי הצו, חשבונות מוצר הריבית הרווחת של Nexo הם ניירות ערך לא רשומים "מוצעים ונמכרים ללא כישורים מוקדמים".
הצו ציין שלמעלה מ-18,000 תושבי קליפורניה יש חשבונות פעילים של Earn Interest Product גמיש או לתקופה קצובה עם Nexo, בהיקף של 174,800,000 דולר.
A הודעה לעיתונות מ-DFPI אישרה כי הצטרפה לשבעה רגולטורים אחרים של ניירות ערך במדינה כדי להגיש את התביעה נגד Nexo.
לפי נציבת DFPI, Clothilde Hewlett, הרגולטור מגביר את הבדיקה הרגולטורית שלו "נגד חשבונות קריפטו נושאי ריבית".
ניו יורק מכריזה על תביעה נגד Nexo
התובעת הכללית של ניו יורק, לטיטיה ג'יימס, הודיעה גם על תביעה נגד מלווה הקריפטו בפיתוח קשור.
הרגולטור הצהיר כי Nexo לא הצליחה להירשם במדינה כמתווכת בניירות ערך וסחורות למרות כמה אזהרות ממשרד AG ושיקרה למשקיעים לגבי מצב הרישום שלה.
היועץ המשפטי לממשלה אמר:
"Nexo הפרה את החוק ואת אמון המשקיעים בכך שטענה כוזבת שהיא פלטפורמה מורשית ורשומה. Nexo חייבת להפסיק את פעילותה הבלתי חוקית ולנקוט בפעולות הנדרשות כדי להגן על המשקיעים שלה".
מדינות אחרות הגישו תביעה נגד Nexo
בינתיים, מדינות אחרות בארה"ב אוהבות ורמונט, מרילנד, דרום קרוליינה, אוקלהומה, קנטאקי, ו וושינגטון הוציאו גם תביעת אכיפה נגד מלווה הקריפטו.
על פי מדינות אלה, פעילויות Nexo בתחום השיפוט שלהם היו בלתי חוקיות מכיוון שהיא לא נרשמה ברשויות.
Nexo אומר שזה שונה מיריבים
Nexo אמר ל-CryptoSlate שזה שונה ממלווי קריפטו מתקשים אחרים שסבלו מהחשיפה שלהם לטרה.
Nexo אמר:
"(אנחנו) ספקים שונים מאוד של מוצרים להרוויח ריבית, כפי שמוצגת על ידי העובדה ש(אנחנו) לא עסקנו בהלוואות ללא ביטחונות, לא הייתה לנו חשיפה ל-LUNA/UST, לא היינו צריכים להיחלץ או להיזקק לכל הגבלות נסיגה".
החברה עבדה עם הרגולטורים כדי להגביר את מאמצי ההגנה של המשקיעים.
בינתיים, כמה חברות הלוואות קריפטו, כולל BlockFi, Voyager Digital ו-Celsius, התמודדו עם חקירות של רגולטורים בעבר.
BlockFi נפרע קנסות של 100 מיליון דולר ל-SEC ולכמה רגולטורים במדינה, בעוד ששתי החברות האחרות עוברות כעת הליך פשיטת רגל.
מקור: https://cryptoslate.com/california-issues-cease-refrain-order-to-nexo-over-offering-clients-an-earn-interest-product/