ניקיל וואהי - אחיו של מנהל המוצר לשעבר של Coinbase, אישאן וואהי - נידון ל-10 חודשי מאסר בעקבות הודאתו באשמה במינוף הקשר המשפחתי שלו למסחר פנימי באסימוני קריפטו.
השותף ייאלץ להחזיר את 892,000 הדולר שהפיק ברווחים מהעסקאות הללו.
"טעות איומה"
ביולי, גם ניכיל וגם אישאן וואהי היו נֶעצָר על האשמות שהאחרון מסר לאחיו מידע על רישומים עתידיים של Coinbase זמן קצר לפני שהוכרזו בפומבי. זה איפשר לו להשקיע כמויות גדולות של כסף באסימונים האלה לפני שמשקיעים אחרים ידעו, מה שהעניק לגברים יתרון לא הוגן.
לאחר שנסחר בצורה זו לפחות 14 פעמים החל מיוני 2021, ניכיל הצליח לייצר כמעט 900,000 דולר ברווחים במסחר ב-40 אסימונים שונים, על פי התובעים.
חבר של האחים, Sameer Ramani, היה מעורב גם הוא בפרשה, וסייע לקבוצה להפיק כ-1.5 מיליון דולר בסך הכל. גם הוא הואשם בהונאת תיל, אך נותר חופשי.
"עשיתי טעות ענקית, טעות איומה", אמר ניכיל לשופטת המחוזית של ארה"ב לורטה פרסקה ביום שלישי. "זה משהו שאני אצטרך לחיות איתו לנצח."
אחרי שלו אשמה בספטמבר, עורך הדין האמריקני דמיאן וויליאמס אמר שזהו המקרה הראשון שבו "נאשם הודה באשמה בתיק סחר במידע פנים המעורב בשווקי מטבעות הקריפטו". לעומת זאת, אישאן וואהי כפר באשמה בחודש אוגוסט.
עונשו של 10 חודשי מאסר של ניקיל הוא רחוק מ-20 שנות המאסר המקסימליות שעומדות בפני מבצעי הונאות תיל, אבל עדיין אכזבה עבור האח, שלא ביקש מאסר כלשהו. מצד שני, התובעים קיוו לראות אותו בכלא עד 16 חודשים. לאחר גזר דינו, ניכיל יגורש להודו.
Coinbase זימן את אישאן וואהי לפגישה ב-16 במאי 2022 בשל חשדות שהוא עלול להיות מעורב בפעילות בלתי חוקית כזו. הוא ניסה לברוח להודו בלילה שלפני פגישה זו, אך נעצר על ידי אבטחת נמל התעופה.
Coinbase נאלץ לעשות זאת לשכב עוד 950 עובדים ביום שלישי בשל האקלים הכלכלי הנוכחי.
OpenSea Insider
המקרה הראשון של סחר במידע פנים שכלל נכסים דיגיטליים היה הוגש ביוני 2022 נגד עובד OpenSea לשעבר נתנאל צ'סטיין. כמו האחים וואהי, צ'סטיין הואשם בהשקעה ב-NFT זמן קצר לפני שידע שהם יהיו רשומים בשוק.
סרנים על השרשרת עקבו אחר הפעילות המפוקפקת של צ'סטיין בספטמבר 2021 והיה מפוטר מ-OpenSea זמן קצר לאחר מכן.
עם זאת, צ'סטיין הגיש בקשה ל לפטר האשמות כאלה נגדו באוגוסט, כשעורכי דינו טוענים שהוא לא עבר שום חוקים מבחינה טכנית, בהתחשב בעובדה ש-NFT עדיין לא מסווגים כניירות ערך או סחורות.
"אסור לאפשר לממשלה... להמשיך לפי תיאוריית הונאה של קרפנטר של סחר במידע פנים, כאשר היא מסכימה שהחלקים הרלוונטיים של "יצירות אמנות דיגיטליות" אינן ניירות ערך", נכתב בהגשה.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/brother-of-former-coinbase-manager-sentenced-to-10-months-in-prison/