בעוד שהרשויות העולמיות עומדות על קצות האצבעות, גם FCA, כלב השמירה הפיננסי הבריטי, נשאר פעיל בשל הסיכונים הכרוכים במטבעות קריפטוגרפיים.
ביום שישי, הרשות להתנהלות פיננסית (FCA) פרסמה הערה כדי להדגיש חברות עסקיות לא מורשות הפועלות בבריטניה. ההכרזה פגעה בבורסה בראשות סם בנקמן פריד, FTX, והכריזה שהפלטפורמה מציעה שירות ללא קבלת אישור מהרשות.
קריאה קשורה: התובעים מתנגדים לטענותיו של מייסד טרה, דו קוון, כי הוא לא נמלט
התזכורת קורא:
חברה זו אינה מורשית על ידינו והיא מכוונת לאנשים בבריטניה. לא תהיה לך גישה לשירות נציב תלונות הציבור הפיננסי או להיות מוגן על ידי תוכנית הפיצויים לשירותים פיננסיים (FSCS), כך שלא סביר שתקבל את כספך בחזרה אם דברים ישתבשו.
בורסת הקריפטו המבוססת על איי בהאמה לא נכנסה תחת הרדאר של הרשויות בבריטניה בפעם הראשונה. עם זאת, תאגיד ביטוח הפיקדונות הפדרלי של המדינה (FDIC) טען שהחברה באוגוסט מטעה משקיעים לגבי מספר מוצרים הקשורים לקריפטו המבוטחים על ידי ה-FDIC. הסוכנות הפדרלית שלחה בינתיים מכתב הפסקה והפסקה ל-FTX.
יש לציין שהחברה מקבלת אזהרות למרות שזכתה בזכויות מרשות ניירות ערך של קפריסין (CySEC) לפעול באזור הכלכלי האירופי (EEA).
הכנסות FTX קפצו באופן בלתי צפוי
מצד שני, מסמכים פיננסיים שדלפו של החברה מטילים ספק בפלטפורמה. ה-FTX נוצר כ-1.2 מיליארד דולר מהכנסות המסחר העולמיות שלה בשנת 2021, יותר מפי עשרה בהשוואה להכנסות של 89 מיליון דולר בשנה הקודמת. יתרה מכך, החברה כנראה הגיעה להכנסות תפעוליות של 272 מיליון דולר ממגמות העלייה של השנה הקודמת במחירי הקריפטו. לשם השוואה, היא רשמה רק 14 מיליון דולר בהכנסות שנתיות לפני 2021.
השאלה שמעוררת מחשבה היא ששוק הקריפטו נשאר שורי משנת 2020 ועד הרבעון הראשון של השנה שלאחר מכן. עם זאת, היא מעדיפה את נתוני ההכנסה הגבוהים יותר של FTX, איך היא הצליחה להגדיל את ההכנסות ברבעון השני כאשר חורף הקריפטו כבל את כל השוק.
FCA מייסדת מחמירה את תקנות הקריפטו
הסוכנות הממשלתית הפכה לתפקיד מוביל בתקנות הקריפטו בינואר 2020. וכל חברה עסקית פיננסית הפועלת במדינה חייבת להירשם ברשות, לפי ההודעה.
היא רושמת פירמות המתחשבות בפעולות הלבנת הון ופעילויות אחרות של מימון טרור ומחילה את התקנות בהתאם. המספר ההולך וגדל של העברות כספים בלתי חוקיות בקריפטו דחף בתחילה את הרשות לפקח על עסקים מוכווני קריפטו.
כלב השמירה הפיננסי אוכף רגולציה מחמירה יותר, וכמעט 70 חברות עסקיות משכו את בקשותיהן לאישורים מכיוון שה-FCA לא זיהה את התשתית של העסק שלהן כשקופה. באופן דומה, כ-37 חברות חדשות השיגו אישורים של תקנות הלבנת הון עד אוגוסט 2022. ובכל זאת, 200 החברות שהגישו בקשה לאישורים נבדקות כעת על ידי FCA.
קריאה קשורה: מספר הונאות הקריפטו ב-YouTube התפוצץ ב-335% במחצית הראשונה של 2022
והחברה האחרונה שעמדה בדרישת הסוכנות הפיננסית היא Blockchain.com. גופים אחרים המורשים להציע שירותים כוללים את eToro UK, Wintermute Trading LTD, Zodia Markets (UK) Limited, DRW Global Markets LTD, Rubicon Digital UK Limited ו-Uphold Europe Limited.
תמונה מוצגת מ-Pixabay ותרשים מ- TradingView.com
מקור: https://bitcoinist.com/british-fca-authority-declares-ftx-exchange-as-un/