צוות ההנהלה של בצלטו נעצר במהלך מבצע אכיפת החוק הבינלאומי.
פי הודעה על ידי יורופול, רשויות אכיפת החוק הצרפתיות והאמריקניות ביצעו פעולה בינלאומית, לצד יורופול, להפיל את פלטפורמת חילופי הקריפטו Bitzlato.
רשויות אכיפת החוק השביתו את תשתית הפלטפורמה כדי לבצע ניתוח נוסף ועצרו כמה חברי צוות ניהול בכיר, כולל המנכ"ל והמנהל הפיננסי.
בורסת הקריפטו של Bitzlato נסגרה
הפלטפורמה, הרשומה בהונג קונג ופועלת ברחבי העולם, חשודה בהלבנת הון והקלה על המרת כספים הקשורים לפעילות פלילית לרובל.
חקירות גילו כי 46% מכלל הנכסים שהוחלפו באמצעות Bitzlato, בשווי של כמיליארד יורו, היו קשורים פלילית, כולל הלבנת הון, הונאות, התקפות סייבר ואפילו חומר התעללות בילדים.
חמישה אנשים נעצרו עד כה, כאשר אחד נחקר בפורטוגל. בנוסף, נערכו שמונה חיפושי בתים שהובילו לתפיסה של נכסים שונים בשווי מיליונים.
נושאים משפטיים מתמשכים בצלטו
Bitzlato נוסדה בשנת 2018 ואפשרה למשתמשים לסחור במטבעות קריפטוגרפיים על פי מודל עמית לעמית תוך דרישת זיהוי מינימלי. זה הפך למקום שבו פושעים יכולים לפדות את ההכנסות מפעילותם.
החדשות מאירופול מגיעות זמן קצר לאחר שמשרד המשפטים האמריקני (DoJ) הכריז על כך חקירה מתמשכת של Bitzlato, מה שהוביל למעצרו של מייסד החברה ובעל הרוב אנטולי לגקודימוב בהיותו נעצר במיאמי על ינואר 18.
ב-19 בינואר, זמן קצר לאחר מעצרו של אנטולי לדקודימוב, התגלתה בורסת Binance כאחת צדדים נגדיים מובילים קשור ל-Bitzlato.
לפי הצהרת FinCEN, Binance נרשמה כצד הנגדי השולח והמקבל העליון של Bitzlato. LocalBitcoin, עוד ספק שירותי נכסים וירטואליים פופולריים, הוגדר גם הוא בין 3 הצדדים השולחים המובילים.
המבצע האחרון מגיע על רקע גל של פעולות אכיפת חוק גוברת בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים.
מקור: https://crypto.news/bitzlato-management-arrested-in-global-crackdown/