מייסד Bitzlato, אנטולי לגקודימוב, הופיע ביום שלישי בניו יורק, שם נדחתה ערבות של האזרח הרוסי שהואשם בעיבוד יותר מ-700 מיליון דולר בכספים בלתי חוקיים.
שופטת שופטת ארצות הברית, ורה מ' סקנלון, ציינה את "הגישה למטבעות קריפטוגרפיים" ומעמדו של לגקודימוב כאזרח רוסי שהיה בארה"ב עם ויזה כסיבות להשארתו במעצר.
בשום תנאי של שחרור לא ניתן היה לסמוך על לגודימוב להישאר בארה"ב ובמצב תקין, אמר סקנלון בצו המעצר שהוגש ביום שלישי.
השימוע היה הראשון של לגקודימוב מאז הודיעה ארה"ב על כתב אישום בגין סיוע לכאורה בהלבנת כספים בלתי חוקיים בינואר.
לגודימוב, המייסד ובעל הרוב של הבורסה Bitzlato בהונג קונג, עזר גם הוא לעבד "מיליוני הכנסות מתוכנות כופר", אמר משרד המשפטים.
הדיון בערבות מגיע ככל שעוד דיווחים על שימוש במטבעות קריפטוגרפיים כדי להתחמק מהסנקציות הרוסיות.
הסניף הרוסי של Transparency International, ארגון לא ממשלתי בינלאומי נגד שחיתות, אמר שלפחות שמונה בורסות שונות פועלות כעת ברוסיה מבלי לדעת את מדיניות הלקוחות שלך (KYC).
החששות לגבי פקידי ממשל רוסים ואזרחים המשתמשים בקריפטו כדי לעקוף סנקציות שנבעו מהפלישה לאוקראינה ב-2022 הסתחררו בשנה האחרונה.
בורסות וספקי ארנקים מבוססי מטבעות קריפטוגרפיים בארה"ב חייבים לציית לאותן תקנות דיווח ו-KYC כמו בנקים, אך בורסות ובורסות שווקים מבוזרות במדינות אחרות עשויות להציע פתרון.
באשר לעניינו של לגקודימוב, טרם נקבע הדיון הבא שלו. עורכי דינו יכולים לערער על החלטת הערבות.
קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו למייל שלך מדי ערב. הירשם עכשיו לניוזלטר החינמי של Blockworks.
רוצה לשלוח אלפא ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך? קבל רעיונות למסחר בדג'ן, עדכוני ממשל, ביצועי אסימונים, ציוצים שלא ניתן לפספס ועוד מהתחקיר היומי של Blockworks Research.
לא יכול לחכות? קבל את החדשות שלנו בדרך המהירה ביותר. הצטרף אלינו בטלגרם ועקוב אחרינו בחדשות Google.
מקור: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail