Bitzlato ומייסדה עומדים בפני פעולות אכיפה מצד הרשויות בארה"ב

משרד המשפטים של ארצות הברית הכריז על "פעולת אכיפת מטבעות קריפטוגרפיים בינלאומיים מרכזיים" נגד חברת הקריפטו Bitzlato ומעצרו של מייסדה, אנטולי לגקודימוב.

בהודעה מ-18 בינואר אמרה סגנית התובע הכללי של ארה"ב ליסה מונקו כי הרשויות משימות פעולות אכיפה נגד ביזלאטו בתיאום עם צרפת, השתלטות על אתר האינטרנט של בצלאטו ותיוג העסק כ"חשש עיקרי להלבנת הון" הקשור למימון לא חוקי רוסי. לפי מונקו, משרד המשפטים עבד עם משרד האוצר ועם רשויות אכיפת החוק הצרפתיות כדי לנקוט צעדים נגד Bitzlato על "ניהול עסק להעברת כספים שהעביר והעביר כספים בלתי חוקיים ושלא עמד בהגבלות הרגולטוריות של ארה"ב.

במסגרת התיק נגד ביצלאטו, עצרו פקידי ה-FBI את לגקודימוב, אזרח רוסי שבסיסו בסין, ב-17 בינואר במיאמי. הוא אמור לעמוד לדין בבית המשפט המחוזי בארה"ב במחוז הדרומי של פלורידה.

שלטונות ארה"ב אמרו שהתלונה הפלילית נגד Bitzlato התבססה על היותה של החברה "משאב פיננסי חיוני" עבור שוק Hydra Darknet, המאפשר למשתמשים להלבין כספים, כולל אלה ממתקפות של תוכנות כופר:

"משתמשי הידרה מרקט החליפו יותר מ-700 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים עם Bitzlato, ישירות או באמצעות מתווכים, עד שהידרה מרקט נסגרה על ידי רשויות אכיפת החוק בארה"ב ובגרמניה באפריל 2022. Bitzlato קיבלה גם יותר מ-15 מיליון דולר בהכנסות מתוכנות כופר".

פעולת האכיפה הייתה מאמץ מתואם ברחבי אירופה וארה"ב לתפוס רבים ממשאביו של Bitzlato - כולל שרתי החברה - וכן לקחת את המייסד למעצר. מונקו התייחסה למקרה כ"מאמץ האכיפה המשמעותי ביותר" נגד חילופי דברים מאז צוות אכיפת מטבעות קריפטו הלאומי הושק ב2021 אוקטובר.

מידע נוסף: ניקוי קריפטו: כמה אכיפה זה יותר מדי?

עוזר התובע הכללי, קנת פוליט, מהמחלקה הפלילית של משרד המשפטים אמר כי הרשויות בארה"ב "רק התחילו" במאבק נגד חברות דומות המעורבות בהקלת הלבנת הון. למרות שלא הגיבו ישירות על התיק המתמשך נגד בורסת הקריפטו FTX והמנכ"ל לשעבר שלה, סם בנקמן-פריד, מונקו הזהירה מפני אלה שמבצעים פשעים נגד המערכת הפיננסית בארה"ב "מאי טרופי".