התמונה הולכת ומתבהרת עבור מייסד שותף של BitMEX, ארתור הייז. השופט כינה את מה שעשה "הפרה מכוונת של חוק סודיות הבנקים", אבל הוא עדיין קיבל שנתיים מאסר על תנאי. הייז ירצה את ששת החודשים הראשונים של המאסר הזה במאסר בבית, אבל זה הכל. כף רגלו של הבנקאי והיזם לא תדרוך לתא. אבל למה מישהו ציפה אחרת?
התובע הפדרלי הבכיר במנהטן, דמיאן וויליאמס, הגיב בהצהרה כי הייז "אפשר ל-BitMEX לפעול כפלטפורמה בצל השווקים הפיננסיים". זה לפי בלומברג, פרסום המסכם את המצב כ:
"ביום שישי גזר שופט פדרלי על הייז שנתיים מאסר על תנאי, לאחר שהייס ומייסדי BitMEX האחרים הואשמו בשנת 2020 בהפרת חוק סודיות הבנק, המחייב הקמת אמצעי הגנה כאלה, כולל אימות הזהות של לקוחות הבורסה".
החברה שלו, BitMEX, גם "הסכימה לשלם 100 מיליון דולר כדי ליישב האשמות אזרחיות לפיהן היא אפשרה מסחר בלתי חוקי במשך שנים והפרה כללים המחייבים תוכניות נגד הלבנת הון, מבלי להודות או להכחיש את הטענות". יש אנשים שמתנגדים לחלוטין לגזר הדין, מכיוון שהם מאמינים שהוא יוצר תקדים אפל.
התנגדויות למשפטו של ארתור הייז
הפרסום מצטט את עוזרו של התובע האמריקאי סמואל ריימונד, שסיפר לשופט המחוזי של ארה"ב ג'ון קולטל.
"זו עבירה חמורה מאוד. היו השלכות אמיתיות. כשאנשים כמו מר הייז מפעילים פלטפורמות ללא תוכניות נגד הלבנת הון או תוכניות מכיר את הלקוח שלך, הם הופכים לאבן שואבת לאנשים להלבין כסף".
בהתחשב בפושעים יש תמריץ גבוה לעקוף את אמצעי ה-AML ונהלי KYC, אנו יכולים לומר באופן קטגורי שההנחות של ג'ון קולטל מוטות. עם זאת, זה לא מצדיק אי ציות לחוק. לדברי סמואל ריימונד, אי שליחת הייז לכלא "ישלח לו מסר שעלות עשיית העסקים היא רק קנס, והוא יכול להמשיך להפר את החוק בסכומי עתק ולשלם כל קנס".
מה לגבי מייסדי BitMEX האחרים?
המאמר עוסק ב-Hayes, אז הוא לא נכנס לפרטים לגבי האחרים. זה מסכם את מצבם כך:
"הייז והמייסד השותף בנג'מין דלו הודו באשמה בפברואר, וסמואל ריד במרץ, כל אחד הסכים לוותר על 10 מיליון דולר. דילו אמור להיגזר בחודש הבא וריד ביולי".
כדי לסגור את הכל, ג'יימס בנג'מין, עורך דינו של הייז, קובע את המובן מאליו. "האם BitMEX עשתה עבודה מושלמת וחלקה בדרכה מסטארט-אפ לחברת פינטק בוגרת? לא זה לא. היו כמה מהמורות בדרך".
טבלת מחירים של LUNA על FTX | מקור: LUNA/USD על TradingView.com
ארתור הייז על קריסת טרה לונה
כפי שידעו מומחי קריפטו רבים, טרה הייתה אסון שמחכה לקרות. בו המאמר האחרון על קריסת לונה, ארתור הייז ניסה להסביר את הבעיה הבסיסית עם מטבעות אלגו-יציבים.
"מטבעות יציבים אלגוריתמיים אינם שונים בהרבה ממטבעות מגובי חובות פיאט, מלבד גורם מכריע אחד. Terra ואחרים דומים לא יכולים להכריח אף אחד להשתמש ב-UST בכל מחיר. הם חייבים לשכנע את השוק עם העיצובים המהודרים שלהם כי לאסימוני הממשל המגבים את הפרוטוקול יהיה ערך שאינו אפס שעולה מהר יותר לאורך זמן מכמות האסימונים המחוברים לפיאט שהונפקו".
ברור שהדגם נכשל. הפגיעות הייתה כל כך גדולה שאולי זו אפילו לא הייתה מתקפה מתואמת. תוכנית טרה לונה לא הייתה ארוכה לעולם הזה, בכל מקרה.
תמונה מוצגת על ידי 121212. איצ'יגו החל מ- pixabay | תרשימים מאת TradingView
מקור: https://www.newsbtc.com/altcoin/bitmex-mastermind-arthur-hayes-pleads-guilty-avoids-jail-time/