חדשות העורכים- ביוני יתקיים שימוע למייסדי הייז שהודו באשמה עם הייז.
- הייז, דלו וריד נקנסו כל אחד ב-10 מיליון דולר.
לאחר שהורשע בשבירת חוק סודיות הבנק האמריקאי, ארתור הייס נידון לשנתיים מאסר על תנאי ושישה חודשי כליאה בבית. זה בא לאחר שלא עמד בסטנדרטים של איסור הלבנת הון על ידי בית משפט פדרלי בניו יורק.
התובעים דרשו מאסר
הייז, שהודה באשמה בפברואר, ממתינים לתקופת ניסיון של שנתיים ועונש מעצר ביתי של שישה חודשים. ביוני יתקיים שימוע לבנג'מין דלו וסמואל ריד, מייסדי הייז שהודו באשמה עם הייז מוקדם יותר השנה.
כך נטען BitMEX פקידים מכרו שירותי מסחר לצרכנים בארה"ב ומחוצה לה מבלי להקפיד על איסור הלבנת הון ודרישות Know Your Customer. כתוצאה מכך הואשמו בסיוע להלבנת הון. לא מדובר בטעות מצד הנתבע; אלא, זו הייתה הודאה שהוא היה מודע להשלכות של אי מילוי פרוטוקולים נגד הלבנת הון, לדברי שופט התיק, השופט ג'ון קולטל.
בניגוד לתובעים, עורכי דינו של הייז לא ביקשו מאסר ללקוח שלהם. התובעים בתיק טענו שאם המייסדים והמנהלים "מאמינים שאין השלכות משמעותיות לאי ציות לחוק", ציות מוחלט בתעשייה לא יהיה יעיל.
כבר לפני שנה, BitMEX הואשמה באי מימוש אמצעים הולמים נגד הלבנת הון (AML). באוגוסט, במסגרת עסקה עם ה CFTC ו-FinCEN, עסקי האם שלה נקנסו ב-100 מיליון דולר בקנסות. הייז, דלו וריד נקנסו כל אחד ב-10 מיליון דולר בגין מעורבותם בפרשה.
מקור: https://thenewscrypto.com/bitmex-co-founder-sentenced-2-years-probation-and-6-months-house-arrest/