מייסד בורסת BitMEX, בנג'מין דלו, נידון אתמול ל-30 חודשי מאסר על תנאי על ידי בית משפט פדרלי בניו יורק בגין הפרת חוק סודיות הבנקאות נגד הלבנת הון, לפי וול סטריט הז'ורנל.
המשפט מסיים את חלקו של דלו בסאגה המשפטית של BitMEX, שנמשכת מאז אוקטובר 2020. דלו ישוב לאשתו ולביתו בהונג קונג "ככל הנראה בתוך ימים", שם ישמש את מאסר על תנאי.
עוד בפברואר, דלו ומנכ"ל BitMEX לשעבר ארתור הייז הודה באשמה ל"נכשל בכוונה להקים, ליישם ולתחזק תוכנית לאיסור הלבנת הון (AML).
בחודש מאי, דלו, יחד עם המייסדים המשותפים סמואל ריד והמנכ"ל ארתור הייז, חויבו לשלם $ 10 מיליון כל אחד מהוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) בגין הפרת חוקי AML. דלו שילם את חלקו במלואו.
התובעים הפדרליים האשימו את השלישייה בכך שלא הצליחו לקבוע נהלים של יודע-את-הלקוח (KYC) עבור בסיס הלקוחות שלהם בארה"ב, מה שאומר שהחילופין שלהם שימשו כ- הלכה למעשה פלטפורמת הלבנת הון ושירות עד $ 209 מיליון בעסקאות מפוקפקות.
BitMEX עשתה בסופו של דבר KYC את כל המשתמשים שלה ינואר 2021.
עורך דינו של דלו, פטריק סמית', טען כי דלו אסר באופן אישי על מאות משתמשים לסחור ב-BitMEX, אך דלו התוודה שהוא רצה שהוא פעל מוקדם יותר כדי להבטיח שהבורסה כבר לא משרתת לקוחות אמריקאים.
איך הסתדרו מייסדי BitMEX האחרים
במרץ, סמואל ריד הצטרף לדלו והייז ו הודה באשמה להפרת חוק סודיות הבנקאות. הוא צפוי לעונש מאסר מרבי של חמש שנים.
כמו דלו, גם הייז הושם על תנאי, לשנתיים, לפי בלומברג. תחילה ביקשו התובעים להטיל עליו מאסר לשנה, אך הייז טען כי המקרה שלו עשוי להוות תקדים שימושי בעתיד. הוא נצטווה לבלות את ששת החודשים הראשונים במאסר בבית.
לבסוף, איל הביטקוין האוסטרלי גרג דווייר, שאינו מייסד שותף של BitMEX, אך שימש כראש הפיתוח העסקי לשעבר של הבורסה, מנהל כעת משא ומתן עם בית המשפט הפדרלי בניו יורק להארכת המועד שלו להגשת תיעוד קדם משפט על ידי שבוע, על פי דיווח של סידני מורנינג הראלד אתמול.
רוצה להיות מומחה קריפטו? קבל את המיטב מפענוח ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך.
קבל את ידיעות הקריפטו הגדולות ביותר + סיכום שבועי ועוד!
מקור: https://decrypt.co/103061/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-prison-time-receives-30-months-probation