בנג'מין דלו, מייסד שותף של בורסת מטבעות קריפטוגרפיים BitMEX, נידון ל-30 חודשי מאסר על תנאי בגין הפרת חוק סודיות הבנקים (BSA), שהוא חוק לאיסור הלבנת הון (AML).
גזר הדין, שניתן ביום רביעי בבית משפט פדרלי בניו יורק, בא בעקבות שלו הודאה באשמה בפברואר של "כישלון מכוון בהקמת, יישום ותחזוקה של תוכנית לאיסור הלבנת הון (AML)" בתפקידו ב-BitMEX.
התובעים טענו שדלו צריך לרצות שנת מאסר או לפחות לקבל שנתיים מאסר על תנאי ושישה חודשי מעצר בית, כפי שהיה ניתן למנכ"ל לשעבר ארתור הייז במאי.
עבור דלו, המשפט הקטן שלו סוגר את סאגה משפטית שהתחילה באוקטובר 2020, שבו נראו גם מייסדים משותפים הייס, סמואל ריד והעובד הרשמי הראשון של BitMEX, גרגורי (גרג) דווייר, מואשם בדומה הפרות.
השופט ג'ון קולטל כינה את ההפרות של דלו "חמורות מאוד" ואמר שהוא יודע ש-BitMEX מפר את חוקי ארצות הברית בכך שהוא לא מיישם AML ותקנות Know Your Customer (KYC).
השופט קואלטל ציין, עם זאת, כי חילופי הדברים מאוחר יותר נקט בצעדים לתיקון הבעיה ולהיות תואם.
"כשאני מסתכל אחורה, אני רואה כישלון מהותי בטיפול בפגם במערכות שלנו", אמר דלו לבית המשפט, והוסיף כי הוא מתחרט מאוד על המעשים שהביאו אותו למגע עם מערכת המשפט ונשבע שזו תהיה המברשת האחרונה שלו. עם זה.
כאזרח בריטניה המתגורר בהונג קונג, השופט קולטל הורה לאפשר לדלו לרצות את עונשו על תנאי בהונג קונג.
מידע נוסף: הפעולה של ה-CFTC נגד תאומים היא חדשות רעות עבור תעודות סל של ביטקוין
השופט קולטל לקח בחשבון גם את העובדה שדלו שילם קנס של 10 מיליון דולר הסדרת צו בית משפט ממאי בתיק אזרחי שהוגש על ידי הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) בגין הפרת היבטים של חוק בורסת הסחורות.
דובר הצוות המשפטי של דלו אמר לאחר הדיון בגזר הדין שהם שמחים שבית המשפט דחה את "הניסיון הציני של הממשלה להגזים בחומרת האישום בחוק סודיות הבנק במקרה זה.
עורכי דינו של דלו אמרו שהוא מתכוון לעזוב בקרוב את ארה"ב להונג קונג.
בינתיים, ראש הפיתוח העסקי לשעבר של BitMEX, יליד אוסטרליה, גרג דווייר, המתגורר כיום בברמודה, נמצא במגעים עם בית המשפט הפדרלי בניו יורק להארכת מועד אחרון להגשת תיעוד לפני משפט, פי ל"סידני מורנינג הראלד".
במכתב שנשלח לבית המשפט על ידי עורך דינו של דווייר נכתב כי "הצדדים ממשיכים לעסוק בדיונים לגבי פתרון אפשרי לעניין".
מקור: https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation