על פי הדיווחים, סוכני אכיפת החוק בדרום קוריאה עצרו את קאנג ג'ונג-היון - הבעלים של בורסת המטבעות הקריפטו המובילים Bithumb.
התובעים טוענים שהוא עשה מניפולציה במחירי המניות ומעילה כמעט 50 מיליון דולר.
עומד בפני זמן מאסר אפשרי
על פי המקומיים כיסוי, קאנג ג'ונג-היון - שנחשב לבעלים האמיתי של Bithumb - נעצר היום (2 בפברואר) בדרום קוריאה. הרשויות הנפיק צו מעצר נגדו לפני שבוע בהאשמות שהוא הפר את חוקי הפיננסים במדינה, עשה מניפולציה על מחירי המניות וגנב 60 מיליארד וון (כמעט 50 מיליון דולר).
השוטרים עצרו גם את ג'ו מו - אדם שהיה חלק מהמחזור הפנימי של קאנג ונציג של פלטפורמת המטבעות הקריפטוגרפיים.
ראוי לציין כי בכיר אחר ב-Bithumb השמיד לכאורה ראיות מרכזיות, כולל דיסקים קשיחים והקלטות במעגל סגור, שהיו יכולות לשפוך אור נוסף על המקרה. לאחרונה הוא קיבל עונש מאסר.
עוד טענה התביעה כי הבורסה תמרנה את הערכת המטבע הרשום בזירת המסחר. זה עורר חקירה יסודית ו פשיטה של מטה החברה בבירה סיאול.
קאנג הכחיש בעבר את כל ההאשמות נגדו. שמו, עם זאת, מוסתר במסתורין. בן 41 רשם את רוב עסקיו, הנדל"ן ורכביו הרבים על שם אחיו - קאנג ג'י-יון, מה שגרם לחקירה גם נגדה.
כלי תקשורת מקומיים ציינו לאחרונה שהאיש המסתורי יוצא עם פארק מין-יונג (אחת השחקניות הקוריאניות המפורסמות ביותר).
היו"ר לשעבר של Bithumb לא אשם
בית המשפט המחוזי המרכזי בסיאול פסק בחודש שעבר שלי ג'ונג-הון - יו"ר הבורסה לשעבר - לא ביצע הונאה ובכך התחמק משמונה שנות מאסר.
הוא הואשם בהפרת חוק הענישה המחמירה של פשעים כלכליים ספציפיים ובמעילה של יותר מ-87 מיליון דולר מיו"ר BK Group - Kim Byung-gun - במהלך משא ומתן בנוגע להשתלטות על Bithumb ב-2018.
"לא ניתן להודות שהכנסות המסחר במניות נפטרו עקב טעות שנגרמה ממעשי תרמית, כמו עובדות התביעה, רק על סמך הראיות שהגיש התובע", אמר השופט.
פארק מו - סגן הנשיא של Vidente (בעל המניות הגדול ביותר של Bithumb) - גם הוא נחקר באשמת מעילה ומניפולציה של מחירי מניות. עם זאת, הוא היה נמצא מת בסוף השנה שעברה מול ביתו בסיאול. החקירה הראשונית לא מצאה סימנים לרצח אפשרי, כלומר מו אולי התאבד.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/bithumbs-owner-arrested-on-charges-of-price-manipulation-report/