בורסת הקריפטו Bithumb לא תקבל עוד משיכות עבור כתובות ארנק לא מאומתות מכיוון שממשלת דרום קוריאה אכפת 'כלל נסיעות' בבורסות מטבעות קריפטוגרפיים הפועלות בתוך המדינה. ההודעה הגיעה מגורם רשמי בלוג פורסם ביום שני, 24 בינואר.
מה-27 בינואר, Bithumb לא תאפשר ללקוחותיה להירשם מראש או למשוך מטבעות באמצעות ארנקים אנונימיים כגון MetaMask, שאינם קושרים שם, מספר או דוא"ל רשום. דיווח CoinDesk קוריאה.
כלל הרגולציה החדש של כוח המשימה הפיננסית של המדינה (FATF) מחייב בורסות להגיש עסקאות כאשר פלטפורמה חורגת מסף מסוים.
בשבוע שעבר, Bithumb טען לראשונה שמשתמשים עם ארנקים כאלה יצטרכו לעבור ראיון פנים אל פנים כדי להירשם לבורסה. אבל, היפוך מסלול בגלל הלחץ של פקידי הממשל.
Coinone ו-Bithumb הן שתי הבורסות הראשונות שאוספות מידע של לקוחות כדי לספק רשימת היתרים של משתמשים לרשויות. יחד עם זאת, לחברות אחרות יש זמן לכפות מדיניות זו עד 25 במרץ.
הכללת חברות פיננסיות תעזור לעקוב אחר משתמשים העוסקים בעסקאות קריפטו בסנטימנט הכללי. יתר על כן, זה יקטין אירועים בלתי חוקיים מכיוון שרק קבוצות חוקיות של אנשים וחברות יורשו להיכנס לעסק.
כיצד משפיעה שותפות בנק על Exchange Crypto Bithumb?
הבורסה עמדה בפני לחץ מצד הבנק השותף שלה, Nonghyup Bank, לציית לכלל נסיעות חדש של FATF המחייב מוסדות פיננסיים לזהות שולחים ומקבלי כספים מעבר לגבולות. העיצוב מאפשר להם לדעת מי אתה כשאתה שולח או מקבל כסף לחו"ל כדי שיוכלו לפקוח עין אחר רמאים.
הבנק השותף ביקש מהבורסה לחסום את כל הארנקים בלעדיו אימות KYC, כולל MyEtherWallet ו- MetaMask.
לבורסות קריפטו דרום קוריאניות המציעות צמדי מסחר עבור ה-Won (KRW) חייבות להיות בנק שותף מקומי כדי להנפיק חשבונות בשם אמיתי. לכן, בנקים אלה יכולים למלא תפקיד חיוני בהשפעה על מדיניות החליפין, כמו האופן שבו הקשר הקרוב של בנק Nonghyup עם Bithumb Coinone השפיע על תהליך קבלת ההחלטות שלהם בנושאים משמעותיים כמו רישום מטבעות חדשים או השקת שירותי מסחר ברווחים.
ממשלת קוריאה תדרוש מכל בורסות הקריפטו עד ה-25 במרץ להחזיק ארנקים אישיים עבור מטבעות הקריפטו של המשתמשים. נכון לעכשיו, לא בוצעו שינויים כלשהם ב-Upbit או Koribit בנוגע למדיניות שלהם לגבי סוגים אלה של עסקאות - אם כי נראה כי נראה חדשות בקרוב.
שוק הקריפטו הקוריאני נשלט בעיקר על ידי שתי בורסות, כאשר Upbit מטפל ב-76% וב-Bithumb ב-13%.
ממשלת דרום קוריאה הודיעה כי היא תגביר את ניטור AML/CTF על ידי כלל הנסיעות. הפעולה נחוצה כדי להילחם בהלבנת הון ובמימון טרור, כך שבורסי קריפטו צריכים לפעול לפי ההנחיות החדשות הללו באופן מיידי.
תמונה מוצגת מ- Pixabay, תרשים מ- TradingView.com
מקור: https://bitcoinist.com/bithumb-to-not-accept-withdrawals-for-unverified-wallets/