בהודעת יום שישי, Bitfinex אמרה כי היא תסגור מיד את החשבונות עבור לקוחות מאונטריו שאין להם יתרות בפלטפורמה. בנוסף, היא תכננה להגביל את הגישה למי שאין להם פוזיציות פתוחות בשוק המימון עמית לעמית של הבורסה או פוזיציות מרווח פתוחות.
למשתמשים שיש להם יתרות או פוזיציות פתוחות ב-Bitfinex והם אחד מכ-15 מיליון תושבי אונטריו - הכוללת את טורונטו ואת עיר הבירה של המדינה אוטווה - "לא תהיה יותר גישה לשירותים כלשהם" החל מה-1 במרץ. לקוחות למשוך כספים לפני תאריך התוקף.
למרות ש-Bitfinex לא הזכירה את נציבות ניירות הערך של אונטריו, או OSC, כלב השמירה הפיננסי של האזור היה אחראי לפיצוח בורסות קריפטו הפועלות באזור, כולל OKEx, Bybit, KuCoin ו-Polo Digital Assets. בדצמבר, ה-OSC פרסם הודעה לפיה Binance אינה מוסמכת "להציע מסחר בנגזרים או בניירות ערך לאנשים או לחברות הנמצאות במחוז", לאחר שבורסת הקריפטו אמרה למשתמשים שלה שהיא תוכל להמשיך להציע שירותים באזור. על פי הדיווחים, Binance אמר שיש חוסר תקשורת בנושא.
מידע נוסף: על רקע הליכים משפטיים מתמשכים, Bitfinex מודיעה על החזר הלוואת Tether
Bitfinex היה גם היעד של הרגולטורים בארה"ב. באוקטובר, הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות קנסה את בורסת הקריפטו וחברת האחות Tether ב-42.5 מיליון דולר, כאשר ביטפינקס מאפשרת לכאורה "עסקאות סחורות קמעוניות לא חוקיות מחוץ לבורסה בנכסים דיגיטליים עם אנשים בארה"ב. משרד התובע הכללי של ניו יורק הורה בעבר לשתי החברות לשלם פיצויים בסך 18.5 מיליון דולר ולהגיש דיווח תקופתי על עתודותיהן.
בורסת קריפטו ביטפינקס הודיעה למשתמשים המבוססים במחוז אונטריו הקנדי לא תהיה עוד גישה לרבים מהשירותים שלה החל מה-1 במרץ.
מקור: https://cointelegraph.com/news/bitfinex-advises-ontario-based-users-to-close-accounts-before-march-1