סאטיש קומבהאני, המייסד של BitConnect, נעלם ממולדתו הודו לאחר שהואשם בארצות הברית על ידי ה-SEC בתוכנית פונזי של 2.4 מיליארד דולר, לפי גורמים בעלי ידע בנושא.
קומבהאני היה נתבע על ידי הרשות לניירות ערך שטענה שמייסד BitConnect גייס במרמה מעל 2 מיליארד דולר ממשקיעים בפלטפורמת החלפת קריפטו זו. עם זאת, ה-SEC לא הצליח לאתר את מקום הימצאו כדי להגיש לו את ההודעה בפועל.
האם קומבהאני עבר דירה?
מקום הימצאו של קומבהאני עלה בסימן שאלה ביום שני כאשר ריצ'רד פרימוף, עורך הדין של רשות ניירות ערך, הצהיר בהגשת בית משפט כי מייסד BitConnect עבר ככל הנראה מהודו לכתובת לא ידועה במדינה אחרת.
"מאז נובמבר, הוועדה מתייעצת עם רשויות הרגולציה הפיננסיות של אותה מדינה בניסיון לאתר את כתובתו של קומבהאני. עם זאת, נכון לעכשיו, מיקומו של קומבהאני אינו ידוע".
ה-SEC ביקשה מהשופט המחוזי של ארה"ב, ג'ון קולטל, הארכה עד ה-30 במאי כדי שתוכל לנסות לאתר את קומבהאני, ואם יימצא שהוא נמצא בארצות הברית, למסור לו את ההודעה.
תוכנית פונזי מסיבית
אם יימצא שקומבהאני נמצא בארצות הברית או ינסה להיכנס למדינה, הוא עלול להיעצר ועלול להישלח לכלא אם יורשע באישומים שהוגשו נגדו על ידי ה-SEC. לדברי התובעים, קומבהאני יצר את BitConnect ב-2016 ואת מטבע BitConnect. Kumbhani הצהיר כי תוכנית ההלוואות של BitConnect התבססה על תוכנת תנודתיות קניינית, ובוטי מסחר יסחרו בשווקי קריפטו גלובליים.
עם זאת, תוכנית ההלוואות התבררה כתוכנית פונזי מסיבית שאפשרה לקומבהאני לגייס 2.4 מיליארד דולר ממשקיעים לפני שנסגרה בשנת 2018. ההשבתה שלחה פעמוני אזעקה, כאשר היזמים של קומבהני היושבים במספר מדינות ביקשו עזרה בהתמודדות עם משקיעים שהשקיעו כמעט כל מה שהיה להם בתוכנית.
מערך חיובים נגד קומבהאני
BitConnect לא יצרה רווחים, כשהחברה השתמשה בכסף ממשקיעים חדשים כדי לשלם לאלה שהשקיעו בחברה קודם לכן. בהתאם לכך, קומבהאני עומד בפני שורה של אישומים, לרבות הונאה בנקאית, הפעלת עסק להעברת כספים ללא רישיון, קשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית, קשירת קשר לביצוע מניפולציה של מחירי סחורות וקנוניה לביצוע הלבנת הון בינלאומית.
מוקדם יותר, האמרגן הבכיר של החברה בארצות הברית, גלן ארקרו, הודה באשמה. התובעים גם הצהירו שהם ימכרו 57 מיליון דולר בקריפטו שנתפס אצל ארקרו.
הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2022/03/bitconnect-founder-satish-kumbhani-disappears-after-being-charged-with-2-4-billion-ponzi-scheme