בורסת הקריפטו Binance US העבירה 400 מיליון דולר מהפלטפורמה שלה לחברת מסחר המנוהלת על ידי מנכ"ל Binance Changpeng Zhao, א. רויטרס דווח היום טענות, מצטט מסמכים.
המזומנים הועברו בשלושת החודשים הראשונים של 2021 מחשבון Binance ארה"ב בבנק סילברגייט ל-Merit Peak Ltd, כך מסרה סוכנות הידיעות.
Merit Peak Ltd היא חברת מסחר מעט ידועה המנוהלת על ידי זאו. הרשות לניירות ערך בארה"ב אמר בשנה שעברה שהיא חקרה את המשרד.
Binance US היא בורסת נכסים דיגיטליים עבור לקוחות בארה"ב. היא שותפה של בורסת הקריפטו הגדולה בעולם Binance אך לכאורה מנוהלת באופן עצמאי.
רויטרס ציטט גם הודעות טקסט מבכירי Binance בארה"ב המודאגים מזרימת הכספים. מנכ"לית Binance ארה"ב לשעבר, קתרין קולי, שאלה על ההעברות באותה עת, והתייחסה אליהן כ"בלתי צפויות", לפי רויטרס. קולי הודח ללא טקס מתפקיד מנכ"ל Binance US באפריל 2021, והוחלף על ידי ראש ה-OCC לשעבר בריאן ברוקס- שבעצמו עזב את החברה שלושה חודשים לאחר מכן.
לא נציגי Binance או Binance ארה"ב הגיבו מיד פענוחבקשתה של תגובה.
אתמול, בינאנס אמר סביר להניח שהיא תשלם קנסות כדי להסדיר את חקירות ה-SEC.
הישאר מעודכן בחדשות הקריפטו, קבל עדכונים יומיים בתיבת הדואר הנכנס שלך.
מקור: https://decrypt.co/121555/binance-400m-silvergate-bank-trading-cz