Binance הודיעה היום כי חתמה על מזכר הבנות (MoU) עם הסוכנות לניטור פיננסי של הרפובליקה של קזחסטן כחלק ממהלך לקראת תוכנית הכשרה עולמית לאכיפת החוק.
החלפת Cryptocurrency Binance הודיע שהיא חתמה על הסכם מבנות עם הסוכנות לניטור פיננסי של קזחסטן כחלק מתוכנית ההכשרה העולמית לאכיפת החוק של הבורסה, שמטרתה להילחם בפשעים פיננסיים. Binance אמרה בהסכם, שהיא והמדינה חלקו אינטרס ב"פיתוח בטוח של שווקי נכסים וירטואליים במדינה וביצירת פלטפורמה ארוכת טווח ובת קיימא לאינטראקציה". התוכנית מערבת גורמים רגולטוריים ורשויות אכיפת חוק ברחבי העולם ומטרתה לחזק את שיתוף הפעולה בתעשייה עם רשויות אכיפת החוק הלאומיות והבינלאומיות כאחד, במאבק נגד פשעי סייבר ופשעים פיננסיים. בנוסף, התוכנית מתכוונת לזהות ולחסום נכסים דיגיטליים שהושגו באופן בלתי חוקי ושימשו להלבנת הון וטרור פיננסי.
Tigran Ghambaryan, סמנכ"ל המודיעין העולמי והחקירות בבינאנס אמר:
ל-Binance יש את תוכנית הציות החזקה ביותר בתעשייה, כולל עקרונות נגד הלבנת הון (AML) ועקרונות סנקציות גלובליות, כמו גם כלים לזיהוי יזום של חשבונות חשודים ופעילות הונאה. אנו מביעים את תודתנו לסוכנות הניטור הפיננסי של הרפובליקה של קזחסטן על שיתוף הפעולה והמחויבות שלהם לפתרון בעיות בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים הצומחת במהירות.
תוכנית ההכשרה לאכיפת החוק Binance כבר הוקמה במדינות שונות ברחבי העולם כולל צרפת, גרמניה, איטליה, נורבגיה, קנדה, ברזיל, פרגוואי, ישראל ובריטניה
המדינה המרכזית באסיה התגלתה לאחרונה כאחת המדינות המובילות בכריית ביטקוין ואף עשתה זאת חקיקה מאושרת שיסדיר את האינטראקציות בין בורסות קריפטו מקומיות למוסדות פיננסיים ויאפשר לבורסות רשומות להחזיק חשבונות בנק במדינה. קזחסטן לעומת זאת ביולי חוקקה חוק ש תיקן את קוד המס של המדינה להטיל שיעור מס גבוה יותר על כורי מטבעות קריפטוגרפיים, אבל זה לא הפסיק את הכרייה במדינה.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2022/10/binance-signs-mou-with-kazakhstan-to-fight-financial-crimes