Binance, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם לפי נפח יומי, אישרה בתאריך טויטר שהיא הגבילה חשבון שהחזיק יותר מ $ 1 מיליון בזמן. הציוץ הבא היה בתגובה להאשמות של בעל החשבון שכתוב ב-'TezosBakingBad' בטוויטר.
החשבון המדובר הוגבל בעקבות בקשת אכיפת החוק, אשר @TezosBakingBad הוא מודע היטב, שכן הוא כבר קיבל על כך ייעוץ מספר פעמים וסיפק את טופס יצירת הקשר עם LE דרך מערכת הצ'אט התמיכה שלנו ב-7/6, 7/12 ו-7/22.
- Binance (@binance) אוגוסט
על מה כל המהומה
הקבוצה שמחזיקה את החשבון המדובר היא במקרה גם תורמת כלי Tezos פעילה. הם חלקו את מצוקתם טויטר ב-25 באוגוסט, מסביר כיצד Binance "חסמה" את החשבון הארגוני שלהם ב-1 ביולי.
עוד הוסיף הציוץ כי יתרת החשבון, שלטענת המחזיק היא יותר ממיליון דולר, נקבעה לאפס על ידי הבורסה. ה הציוץ הופנה עוד למנכ"ל Binance Changpeng Zao וגם הזהיר את המשתמשים להתרחק מהבורסה.
Binance מכה בחזרה
בינאנס הגיב תוך שעות, וחשף כי החשבון הנוגע בדבר הוגבל עקב בקשה של "רשויות אכיפת החוק". בשלב זה לא ברור בדיוק איזו סוכנות אכיפת חוק גרמה לפעולה זו.
"בינאנס נדרשת לשתף פעולה עם בקשות כאלה, כמו כל חילופי דברים אחרים." אמר הציוץ.
Binance גם חשף כי בעל החשבון כבר הודיע על כך, וציין כי הציוץ מ-TezosBakingBad היה ניסיון "להטעות את הקהילה".
"ישנו תהליך לערער על התפיסה מול הסוכנות אם תרצו להמשיך בדרך זו. אבל זה נעשה דרך הסוכנות, לבינאנס יש אפס שליטה על התהליך הזה". חילופי הדברים הובהרו עוד יותר.
הקשר אסטוניה
באקינג באד'ס לינקדין הפרופיל מגלה שהחברה מבוססת באסטוניה. זה עשוי להסביר מדוע חשבון Binance שלו היה נתון להגבלה.
מוקדם יותר השנה הציגה אסטוניה חוקים נוספים נגד הלבנת הון שכללו הגדרה שונה של ספקי שירותי נכסים וירטואליים. שינוי זה הוביל לכך ששירותים הקשורים לקריפטו נכללו בהגדרה האמורה.
במסגרת החוק המעודכן ישנה הוראה האוסרת בעצם על ארנקים שאינם משמורנים. הפרה של זה גוררת עונשים של עד €400,000.
מייסד שותף של Baking Bad, מייקל זייקין, גם ייסד את Atomex, בורסת DeFi היברידית המספקת ארנקים שאינם משמורנים. זה עשוי להיות גם קשור להגבלת החשבון שלהם.
מרוסיה עם סנקציות
מוקדם יותר השנה, Binance הטילה הגבלות וביצעה שינויים בהצעות הבורסה למשתמשים מרוסיה, בעקבות החבילה החמישית של האיחוד האירופי של סנקציות נגד רוסיה בשל פלישתה של האחרונה לאוקראינה השכנה.
השמיים שינויים עבור חשבונות, המוחזקים על ידי אזרחים רוסים או תושבי רוסיה, הגבילו אותם ממסחר בבורסה אם חשבונם היה מעל €10,000.
ההפקדות וההפקדות של Binance, כמו גם הספוט, החוזים העתידיים וארנקי המשמורת שלה הפכו ללא זמינים לחשבונות המוגבלים.
מקור: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/