מאז שתעשיית הקריפטו הרחיבה את גבולותיה בשנים האחרונות, היא דחפה את סוכנויות אכיפת החוק ברחבי העולם לפקח על המערכת האקולוגית של הנכסים הדיגיטליים כדי למנוע פעילויות לא נעימות. זה הביא לסנקציות על חברות שירותי הקריפטו ולחקירות של ישויות חשודות המאפשרות עסקאות לא חוקיות הקשורות להלבנת הון או פשעים פיננסיים אחרים.
באופן דומה, Binance, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם עם 120 מיליון משתמשים, נמצאת מתחת לרדאר בגלל ערעור הסנקציות שהטילה ארה"ב על איראן.
Chainalysis, חברת מחקר ואבטחה בלוקצ'יין, גילתה שבורסת הקריפטו אפשרה בסחר של כ-8 מיליארד דולר עם איראן מאז 2018 והפרה את הסנקציות האמריקאיות שמטרתן לנתק את האיראנים מהמערכת הפיננסית בעולם.
ניתוח הצ'ינאליזה העלה כי סך של 7.8 מיליארד דולר הוחלפו בין הבורסה נוביטקס האיראנית לבינאנס. יש לציין, גם חילופי הדברים הגדולים ביותר באיראן מחנך משתמשים באתר שלה כדי למנוע ענישה.
עם זאת, כ-75% מנכסי הקריפטו האיראניים שעברו דרך Binance הושקעו במטבע קריפטו בינוני בשם Tron.
Tron, המדורג במקום ה-15 לפי שווי שוק, ידוע כנכס קריפטו מעורפל יחסית, המאפשר למשתמשים להגן על מידע רגיש ולהסתיר זהות. בפוסט של שנה שעברה בבלוג, בורסת הקריפטו Nobitex ציטטה גם את יכולתו של המטבע להיסחר מבלי "לסכן נכסים עקב קנסות".
עוד בעיות משפטיות עבור Binance
תגליות חדשות מופיעות בזמן שמשרד המשפטים האמריקאי (DOJ) כבר חקר את הבורסה הענקית של שוק הקריפטו והאשים אותה בהתנהלות בפעילות הלבנת הון.
מכחיש לספק דיווחים יסודיים על העסקאות החדשות שהתגלו עם איראן, פטריק הילמן, קצין אסטרטגיה ראשי בבינאנס, הוסיף בהצהרה;
בניגוד לפלטפורמות אחרות שיש להן חשיפה לאותם עסקים עם סנקציות בארה"ב, Binance.com אינה חברה אמריקאית. עם זאת, נקטנו בצעדים אגרסיביים כדי לצמצם את החשיפה שלנו לשוק האיראני, תוך ניצול משאבים פנימיים ושותפים בעסק.
כמו כן, רויטרס אותת ביולי על כך שבינאנס מסייעת לתושבי איראן לערער את הסנקציות האמריקניות. זה הגיע כחלק מהחקירות של רויטר על בורסת הקריפטו הפעילה ביותר בתעשייה, הפעילה יותר מחצי משוק קריפטו של טריליון.
יום לאחר ההאשמות של רויטרס, Binance הזכירה בפוסט רשמי בבלוג כי החברה עוקבת אחר הסנקציות הבינלאומיות ומבינה את חשיבות הציות לשמירה על שקופה של המערכת. המיליארדר צ'נגפאנג ז'או (CZ) אמר;
Binance אסרה על משתמשים איראנים בעקבות סנקציות, 7 פספסו/מצאו פתרון עוקף, בכל זאת הם נאסרו מאוחר יותר.
באוגוסט 2021, Binance טענה שהיא תאשר רק חשבונות עם משתמשים מזהים. אבל הנתונים המנתחים את חברת Chainalysis מגלים כי Binance עיבד כמעט 1.05 מיליארד דולר בעסקאות עם בורסות איראניות עד נובמבר 2022. נתון הסחר עם איראן, לפי Chainalysis, הגיע ל-80 מיליון דולר לאחר שה-CZ טען ביולי שהחברה שלו עומדת בתקנות.
תמונה מוצגת מ-Pixabay ותרשים מ- TradingView.com
מקור: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/