Binance נקרא כצד שכנגד בצו נגד Bitzlato

• Binance הוגדרה כצד שכנגד מרכזי לפלטפורמת נכסים דיגיטליים Bitzlato.
• מייסד ביטלאטו נעצר ביום שלישי בגין תוכנית הלבנה בשווי 700 מיליון דולר.
• לכאורה, החברה בהונג קונג הקלה על עסקאות להגדלת שווקי האפל נטו ברוסיה.

בעדכון האחרון, Binance Holdings Ltd הוגדרה כצד שכנגד מרכזי של Bitzlato, פלטפורמת נכסים דיגיטליים שהואשמה בהלבנת 700 מיליון דולר.

לפי צו של רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של משרד האוצר (FinCEN), בינאנס זוהה כאחד משלושת הצדדים שכנגד. על פי הצו, "כשני שלישים מהצדדים המקליטים והשולחים המובילים של Bitzlato קשורים לשווקי Darknet או הונאות. לדוגמה, שלושת הצדדים הנגדיים המקבלים המובילים של Bitzlato, לפי הסכום הכולל של BTC שהתקבל בין מאי 2018 לספטמבר 2022 היו: (1) Binance, VASP; (2) שוק ה-Darknet המחובר לרוסיה Hydra; ו-(3) תוכנית פונזי, לכאורה TheFiniko, שבסיסה ברוסיה".

שלושת הצדדים המובילים האחרים המקבלים הם Hydra, Local Bitcoin ו-"TheFiniko", לפי ההזמנה.

FinCEN גם הוסיפה, "Bitzlato, מחליף CVC P2P עם פעילות משמעותית ברוסיה, הוא מוסד פיננסי המהווה דאגה עיקרית להלבנת הון בקשר למימון לא חוקי רוסי, כלומר, באמצעות (1) הקלה על פיקדונות והעברת כספים על ידי קבוצות תוכנות כופר רוסיות או שותפים, כגון Conti; וכן (2) הקלה שלה על עסקאות עם שווקי Darknet רוסיים הן מטעם לקוחות Darknet והן מטעם ספקי Darknet."

מ"מ מנהל FinCEN Himamauli Das צוטט באומרו:

Bitzlato מהווה איום עולמי בכך שהוא מאפשר לפושעי סייבר רוסים ולשחקני תוכנות כופר להלבין את ההכנסות מהגניבה שלהם.

הצו קרא גם לרוסיה שהיא מקלט לפושעי רשת והממשלה משתמשת בהם למטרות זדוניות. עם זאת, לדברי הדובר של Binance, "בינאנס סיפקה סיוע משמעותי לשותפים לאכיפת החוק הבינלאומיים לתמיכה בחקירה זו. זה מדגים את המחויבות של Binance לעבוד בשיתוף פעולה עם שותפים לאכיפת חוק ברחבי העולם".

מייסד ביצלאטו, אנטולי לגקודימוב, נעצר בארה"ב ביום שלישי בגין הלבנת סמים והימורים בלתי חוקיים לכאורה. לגקודימוב הוא רוסי במוצאו, והחברה שלו רשומה בהונג קונג. Bitzlato סייע בעסקאות עבור השווקים האפלים של רוסיה, כולל Blacksprut, OMG! אוומייגוד! ומגה.

צפיות הודעה: 68