בינאנס על פי הדיווחים הגה תוכנית לזרוק את הרגולטורים בארה"ב לאחר שהתברר כי הרשויות שם פועלות נגד התעשייה.
דובר Binance אמר ל-Blockworks שלבורסה אין תאימות ובקרות נאותות בתחילת ההיסטוריה שלה.
בכיר ב-Binance הזהיר באופן פרטי עמיתים בצ'אט מ-2019 שכל פעולה משפטית מצד הרגולטורים בארה"ב תהיה כמו "נפילה גרעינית" עבור העסקים והבכירים שלה, Wall Street Journal דיווח ביום ראשון.
"כמו כמעט כל בורסת קריפטו אחרת, לא היה לנו KYC מתאים בזמן ההשקה. לא זזנו מהר מספיק כדי להדביק את המהירות המהירה שבה התעשייה והטכנולוגיה צמחו", אמר הדובר ל-Blockworks.
ההחלטה של Binance להשיק Binance.US, כזרוע עצמאית ממוקדת בארה"ב שתעשה שימוש במותג ובטכנולוגיה של Binance, ה-WSJ התאפיינה כחלק ממהלך להתחמק מרשויות ארה"ב ולנטרל פוטנציאל לתביעה, תוך ציטוט של הודעות ומסמכים מ-2018 עד 2020.
ה-Journal מצא ששתי הפלטפורמות היו מחוברות יותר ממה שהן אפשרו, וחלקו לא רק צוות, אלא כספים וישות שסחרה במטבעות קריפטוגרפיים. הדו"ח הצביע עוד על כך שייתכן שהיה שיתוף של נתוני לקוחות בארה"ב מכיוון שהמפתחים בסין של Binance ניהלו גם את קוד התוכנה עבור משתמשי Binance.US.
אם הרגולטורים בארה"ב יקבעו שלבינאנס יש שליטה על ישות אמריקאית עקב הקשר בין עסקיה, כל פעילותה עשויה להיות תחת ביקורתם, על פי הדו"ח. הוא קבע כי הרגולטור האמריקאי לניירות ערך ומשרד המשפטים חוקרים את הקשר של Binance עם Binance.US מאז 2020 לפחות.
Binance כבר הייתה בנקודה חמה השבוע לאחר ששלושה סנאטורים אמריקאים, כולל אליזבת וורן, ביקשו מהבורסה מידע בנוגע ליחסים שלה עם Binance.US, צ'קים של מכיר את הלקוח ותוכנית ציות לאיסור הלבנת הון.
שלהם מכתב ציין כי מנכ"ל Binance Changpeng Zhao כינה את Binance.US ישות "עצמאית לחלוטין", אך במציאות, הוא שולט בחברה כ"חברה בת דה פקטו" של Binance.
"אדון. הקביעה של Zhao כי Binance.US עצמאית לחלוטין דומה להחריד לטענות שהעלה סם בנמן-פריד בנוגע להבחנה בין FTX US ל-FTX - טענות שנראות כשגויות", אמרו הסנטורים.
דובר Binance אמר שכאשר Binance.US נוסדה, נוצר הסכם עם צוות הטכנולוגיה של Binance.com לבניית התשתית הטכנולוגית וצורות אחרות של תמיכה לבורסה בפיקוח ארה"ב.
"סוג זה של הסכם לא היה יוצא דופן, ולמעשה, צוות המייסדים העניק בעבר רישיון למחסנית הטכנולוגיה גם לארגונים אחרים שאינם קשורים ל-Binance. זה היה שירות white label שתמך בבורסות אחרות. זו הסיבה שאתה רואה את התקשורת הישנה הזו בין חברי שני הארגונים".
הדובר הוסיף כי ל- Binance.com אין לקוחות בארה"ב כיום.
כשסוכנויות ממשלתיות בארה"ב מקיפות בבירור את הקרונות, עולה השאלה שוב: האם מישהו בארה"ב יוכל לעשות עסקים עם Binance?
קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו למייל שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.
רוצה לשלוח אלפא ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך? קבל רעיונות למסחר ב-Degen, עדכוני ממשל, ביצועי אסימונים, ציוצים שאסור לפספס ועוד מ התחקיר היומי של Blockworks Research.
לא יכול לחכות? קבל את החדשות שלנו בדרך המהירה ביותר. הצטרפו אלינו לטלגרם ולעקוב אחרינו ב חדשות גוגל.
מקור: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators