עוד יום, עוד FUD. הפעם זה שונה, לצערי.
בורסת קריפטו מובילה בעולם Binance העביר לכאורה 400 מיליון דולר לחברה פרטית הקשורה ל-Changpeng Zhao, מנכ"ל Binance. החדשות המזעזעות נבעו מהפרסום המכובד רויטרס.
משחק אותו מהר ומשוחרר
לפי רויטרס, העברת הכספים בוצעה בסוד ומועצת המנהלים של Binance קיבלה גישה לחשבון הבנק של Binance.US ב-Silvergate למרות הצהרות קודמות שהצהירו על פעולות נפרדות של שתי הישויות.
המקרה הגיע לתחילת 2021. רויטרס מסרה כי Binance ניגשה לחשבון הבנק של BAM Trading בסילברגייט והעבירה כספים ל- Merit Peak.
BAM Trading היא הישות שמסדירה את Binance.US ו-Merit Peak היא חברת מסחר שנמצאת כיום מתחת לרדאר של ה-SEC.
ה-SEC בוחן את הקשר בין Binance ל-Merit Peak, ואת האפשרויות לפעילויות לא חוקיות. העברת כספים נמשכה לכאורה עד סוף 2020.
בערך באותו זמן, אמרה המנכ"לית לשעבר של Binance.US, קתרין קולי, בהצהרות נפרדות, והעלתה חששות לגבי העברות הכספים, כך תיארה רויטרס. קולי עזב את Binance.US באמצע אפריל בנסיבות מוזרות.
החדשות הגיעו בתור הזריקה הגדולה ביותר נגד Binance. עם זאת, לא היו ראיות קונקרטיות אם הכסף שייך לענקית הקריפטו או ללקוחות בארה"ב.
דלת אחורית לשווקים בארה"ב?
מצד שני, זה מראה שהקשר הפיננסי בין Binance ל-Binance.US קרוב יותר ממה ש-CZ טענה שוב ושוב בראיונות קודמים.
רויטרס הוסיפה גם כי צוות של החברה הבת בארה"ב חשף כי Binance שלחה מטבעות קריפטוגרפיים ל-Binance.US, ביצעה מכירות והעבירה רווחים לחשבון הבנק שלה.
המאמר העלה שאלה של שקיפות, ש-CZ ניסתה להוכיח במשך כמה חודשים האחרונים. גרוע מכך, רבים מודאגים מכך ש-Binance.US קרובה להיחקר.
הדמיון נקשר במהירות לפטירת ה-FTX על ידי חלק מהתקשורת, שחשפה את הדלת האחורית הסודית של סם בנמן-פריד להעברת כספים.
Binance אמרה לאחרונה שביקורת מלאה של המאזן שלה תתעכב, וסמנכ"ל הכספים לשעבר שלה אמר שאין לו גישה לחשבונות החברה המלאים במשך 3 שנים.
הכחשות יש בשפע
בתגובה להאשמה של רויטרס, Binance.US אמרה שהחדשות על העברת הכסף הן מידע כוזב, והתעקשה שמרי פיק לא הציעה שום שירות ב-Binance.US. CZ עדיין לא הגיבה תגובה כלשהי.
גם הקשר הלא ברור בין עסקי Binance הוא נושא לדיון. Binance.US אישרה בציוץ ב-17 בפברואר כי רק עובדי Binance.US מורשים לגשת לחשבונות הבנק שלהם.
הבורסה אמנם אמרה שהיא עבדה עם Merit Peak כשותפה של עושות שוק בעבר, אך השותפות הסתיימה ב-2021. כמו כן, המשרד אמר כי לעולם לא תשתמש בכספי הלקוחות למטרות מסחר.
היו שורה של הליכי אכיפה שהושקו על ידי הרגולטורים בארה"ב, בראשות רשות ניירות הערך (SEC), נגד כמה מחברות הקריפטו והאסימון המובילות בשבועות האחרונים.
גם בנקים המציעים תשלומים ושירותי משמורת לעסקים אלה נמצאים בבדיקה. ה-SEC בחנה את הקשרים הקושרים את Binance.US ל-Sigma Chain AG ול-Merit Peak.
לשם כך, ל-SEC יש סיבה להאמין שעסקים אלו זוממים לתמרן מחירים, ליצור תנאי שוק לא נוחים ולנצל משקיעים קמעונאיים אחרת.
Binance הודיעה ב-16 בפברואר כי היא תהיה מוכנה להסדיר עם סוכנויות ממשלתיות בארה"ב באמצעות תשלום קנסות הקשורים לחקירות מתמשכות.
מאז תחילת 2022, רויטרס פרסמה כמה מאמרים שבהם היא עורכת ראיונות עם עובדים לשעבר של Binance.
מטרת הראיונות הללו היא לעקוב אחר הפגיעות בהליך אימות הזהות (KYC) ולחקור אם קיים או לא קשר בין הבורסה לרוסיה בעקבות הסכסוך המתמשך באוקראינה.
מקור: https://blockonomi.com/binance-moved-400-million-to-trading-firm-owned-by-cz/