Binance מקושר לפלטפורמת מטבעות קריפטוגרפיים לא חוקיים Bitzlato

רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של ארצות הברית (FinCEN), שהיא חטיבה של משרד האוצר, טענה כי קיים קשר בין בינאנס ואתר מטבעות הקריפטו הבלתי חוקי Bitzlato.

בצו שפורסם ב-18 בינואר, FinCEN ציין כי בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים הידועה בשם Binance הייתה בין "שלושת הצדדים המקבילים המובילים" של Bitzlato בכל הנוגע לעסקאות הקשורות לביטקוין (BTC).

על פי הדיווחים, Binance היה אחד מהצדדים הנגדיים הגדולים שקיבלו ביטקוין מביצלאטו בין מאי 2018 לספטמבר 2022, כפי שנאמר על ידי הרגולטור.

FinCEN ציין כי צדדים נגדיים אחרים כללו את שוק ה-Darknet Hydra, שהיה לו קשרים לרוסיה, ואת הונאת פונזי החשודה הפועלת ברוסיה תחת השם "Finiko".

עם זאת, FinCEN לא כללה את Binance ברשימת שלושת הצדדים השולחים המובילים בהזמנה.

על פי העיתון, שלוש החברות Hydra, הבורסה LocalBitcoins הממוקמת בפינלנד ו-Finiko היו התורמים המשמעותיים ביותר של הביטקוין ל-Bitzlato בין מאי 2018 לספטמבר 2022. לפי מה ש-FinCEN אמר בצו, כשני שלישים מהצמרת של Bitzlato קבלה ושליחה של צדדים נגדיים מקושרים עם מקומות שוק או הונאה של Darknet.

מהסוכנות נמסר כי בין השנים 2019 ל-2021, Bitzlato אספה מטבעות קריפטוגרפיים בשווי כולל של 406 מיליון דולר באמצעות הונאה, 224 מיליון דולר משוק ה-Darknet ו-9 מיליון דולר ממבצעי תוכנות כופר.

החשיפה מגיעה בזמן שסוכנויות רבות בארצות הברית החלו בפעולות אכיפה רציניות נגד בצלטו. רשויות אלו מאשימות את החברה בכך שהיא עוסקת בהלבנת הון ומאפשרת לכאורה עקיפת סנקציות נגד רוסיה.

אנטולי לגקודימוב, היוצר של Bitzlato, נלקח למעצר על ידי משרד החקירות הפדרלי ב-17 בינואר במיאמי כחלק מהחקירה המתמשכת של החברה.

Bitzlato היה שירות מטבעות קריפטוגרפיים שלא היה מוכר במיוחד, בניגוד לבורסות קריפטוגרפיות בולטות כמו Binance ו-Coinbase.

אומרים שהפלטפורמה הוקמה ב-2016, והיה לה משרד בגורד השחקים הפדרציה במוסקבה, שם עיבדה עסקאות של לפחות מאה אלף דולר.

העובדה שבינאנס היה מעורב לכאורה בתיק בצלאטו מעוררת דאגות מסוימות לגבי פעילות הבורסה וכן ביחסים אפשריים עם רוסיה.

כפי שדווח בעבר, Binance הייתה אחת מהבורסות שקיבלו את ההחלטה להמשיך לשרת רוסים ללא סנקציות לאחר אימוץ חבילת הסנקציות השמינית על ידי האיחוד האירופי נגד האומה.