Binance שוב באור הזרקורים לאחר שמשכה את תשומת לבם של הרגולטורים - הפעם, מרשות ניירות הערך של הפיליפינים - שהזהירו מפני השקעה בבורסה העולמית.
האזהרה נכללה במכתב שנשלח ל-SEC על ידי Infrawatch PH, ארגון מחקרי מדיניות ציבורית שמטרתו להכניס את בורסת הקריפטו לרשימה השחורה כישות "לא רשומה".
Infrawatch PH מבקשת מכלב השמירה הפיליפיני לבצע חקירה מיידית ואיסור על פעילות Binance בפיליפינים.
צוות החשיבה גם ביקש בעבר ממשרד המסחר והתעשייה (DTI) לחקור את פעילות בורסת הקריפטו.
הרדאר של Binance Under Philippines SEC
במכתב בן 12 עמודים שנשלח ל-SEC על ידי הכונס של Infrawatch PH, טרי I. Ridon, הארגון התווה צעדים מסוימים שהוא רוצה שהסוכנות תנקוט נגד החילופין.
במכתב נכתב כי:
"כתוצאה מכך, אין לה את הסמכות או הרישיון המתאימים לשידול השקעות, שכן רק ישויות רשומות יכולות להגיש בקשה ולקבל את הרישיונות הדרושים לשידול השקעות."
אזהרה פומבית שמסר לאחרונה שר האוצר של הפיליפינים לשעבר קרלוס דומינגז, לפי Infrawatch, תומכת עוד יותר בטענתו של רידון.
תמונה: Bangko Sentral Ng Pilipinas
אין רישומים בבנק המרכזי או ב-SEC
הייעוץ ציין במפורש שלבורסת המטבעות הדיגיטליים אין רישומים כלשהם עם ה-SEC או ה-Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), הבנק המרכזי של המדינה.
BSP פרסמה בעבר "הנחיות להחלפת מטבעות וירטואליים" בהתאם לחוזר מס' 944 משנת 2017, אשר אישר מחדש כי למשקיעי הון סיכון אין "סטטוס מטבע חוקי" ואינם מונפקים ואינם מובטחים על ידי ממשלה כלשהי.
גם מנהל ה-SEC, אוליבר או. לאונרדו, תמך בטענת כונסי Infrawatch. במכתב אמר לאונרדו כי בהתבסס על ההערכה הראשונית שלהם, "בינאנס אינה תאגיד רשום או שותפות".
החברה משווקת ומקדמת מוצרים ומכשירים פיננסיים בארץ למרות היעדר הרשאה, היעדר משרד מקומי ותפעול באמצעות צדדים שלישיים.
Infrawatch חשפה כי ל-Binance יש יותר מ-1.4 מיליון משתמשים והצביעה על הצעות להרחבת טביעת הרגל שלה במדינה הסואנת של דרום מזרח אסיה.
החלפת קריפטו במים חמים
בינתיים, השלוחה האמריקאית של Binance אמרה כי היא תפסיק לסחור באסימון ה-AMP של Flexa עקב הסיווג של ה-SEC האמריקאי של הנכס כנייר ערך.
בעקבות ידיעה משבוע שעבר כי ה-SEC חוקרת את Coinbase על כך שהיא מאפשרת לכאורה לתושבי ארה"ב לסחור בנכסים דיגיטליים שהיו צריכים להירשם כניירות ערך, ה-SEC נקטה בפעולה.
Binance נענש בהולנד על כך שפעל ללא תיעוד מתאים, כך חשף הבנק המרכזי של הולנד לפני שבועיים.
באפריל, De Nederlandsche Bank (DNB), המסדיר את הרישום של ספקי שירותי קריפטו, קנס את Binance ב-3.4 מיליון דולר סינגפורי.
תביעה ייצוגית נפתחה נגד הזרוע האמריקנית של הבורסה, Binance.US, בגין שיווקה ומכירתה של המטבעות Terra LUNA ו-UST שהורדו.
שווי שוק כולל של Crypto ב-1.06 טריליון דולר בגרף היומי | מָקוֹר: TradingView.com תמונה מוצגת מ-Binance, תרשים מאת TradingView.com
מקור: https://bitcoinist.com/binance-not-a-registered-corporation-ph-sec/