עולם המטבעות הקריפטוגרפיים זעזע שוב בעקבות הדיווח האחרון של הוול סטריט ג'ורנל. לפי המקורות שלהם, Binance - השחקן הגדול בתעשייה - פיתחה אסטרטגיה להתחמקות מהסיכון של העמדה לדין על ידי הרשויות בארה"ב.
בצעד נועז, החברה הקימה ישות אמריקאית עוד ב-2019, כאמצעי למתן את ההשלכות המשפטיות הפוטנציאליות של פעילות בארה"ב.
נראה כי הבורסה פעלה על קרח דק, והאיום של רדיפה על ידי הרגולטורים האמריקאים מרחף עליהם כבר די הרבה זמן.
אל האני הדו"ח של וול סטריט ג'ורנל מרמז כי ניתן לראות בפעולות של בורסת הקריפטו סימן לייאוש, ניסיון אחרון להימנע מזרועו הארוכה של החוק.
לא קשה לדמיין את תחושת הדחיפות שהניעה את מנהלי החברה בזמן שהם נאבקו להקים ישות אמריקאית, בתקווה כנגד תקווה שזה יספיק כדי להגן עליהם מהשלכות משפטיות.
תמונה: קריפטופוליטן
תירוץ על בעיות ציות
המאמר גם טוען כי Binance, שנוסדה ב-2017, וחברת הבת של Binance.US, חברה בת של הראשונה, קשורות יותר מכפי שהחברות הניחו. השניים חולקים עובדים, קרנות ויישות קשורה שסחרה במטבעות קריפטוגרפיים.
צוין כי למרות שרוב צרכני החברה היו ממוקמים בסין וביפן, אחד מכל חמישה נמצא בארצות הברית. Binance.US פועלת בסן פרנסיסקו.
הטקסטים של מנהלי Binance, מסמכים מראים תוכנית להימנע מבדיקה אמריקאית - WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- רויטרס (@Reuters) במרץ 5, 2023
יתרה מכך, קוד המקור של הארנקים הדיגיטליים בארה"ב נשמר על ידי מפתחי Binance בסין. כתוצאה מכך, לבינאנס, כחברה גלובלית, הייתה גישה למידע על לקוחותיה בארצות הברית.
בהמשך, נציג החברה שלח אימייל לרויטרס לומר:
"כבר הכרנו שלא היו לנו ציות ובקרות נאותות במהלך השנים הראשונות האלה... אנחנו חברה שונה מאוד היום בכל הנוגע לציות".
Binance: 'נשורת גרעינית'
לפי ה-Journal, בכיר ב-Binance הזהיר עמיתים בצ'אט פרטי ב-2019 שתביעה של הרגולטורים בארה"ב, שחידשה את הקמפיין הממשמש ובא על חברות קריפטו חוץ לא מפוקחות, תהיה כמו "נפילה גרעינית" עבור החברה ומנהיגיה.
Binance, לשעבר מתחרה ל-Behemoth הקריפטו FTX שהושבת כעת, קיבלה הוראה על ידי קבוצת סנאטורים משתי המפלגות הפוליטיות בשבוע שעבר לספק פרטים ספציפיים על הפעילות העסקית שלה מול טענות על שיטות לא חוקיות.
הסנאטורים פירטו במכתבם את ההאשמות של משרד המשפטים נגד בורסת הקריפטו וטענו שהבורסה חסרה פתיחות.
שווי שוק כולל של Crypto ב-987 מיליארד דולר בגרף היומי | תרשים: TradingView.com
מודאג מכך שהבורסה הפרה את חוקי איסור הלבנת הון וסנקציות בארה"ב, משרד המשפטים פתח חקירה פלילית נגד Binance והמנכ"ל Changpeng Zhao ב-2018.
משרד המשפטים עדיין לא קבע אם להגיש כתב אישום נגד העסק או מנהלים ספציפיים.
-תמונה מוצגת מ-Castellex
מקור: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/