ביום רביעי האשימו שלטונות ארה"ב את בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים המעט מוכרת, Bitzlato, בהלבנת 700 מיליון דולר ושמו את Binance, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, כצד נגדי בצו.
Binance מעורב
ההוראה, שהגיעה מרשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של האוצר (FinCEN), קבעה כי Binance היא אחת משלושת צדדי הקבלה והשולחים המובילים הקשורים לביטלאטו.
יחד עם Binance היו שוק ה-Darknet המחובר לרוסיה Hydra, ו-TheFiniko הרוסית.
פי ל-CoinDesk, במהלך אותה תקופה, שלושת הצדדים השולחים המובילים היו Hydra, Local Bitcoins ו-TheFiniko.
Binance הוציאה הצהרה על המצב ואמרה שזה היה:
"שמח שנתתי סיוע משמעותי לשותפים לאכיפת החוק הבינלאומיים לתמיכה בחקירה הזו. הצהרה זו מדגימה את המחויבות של Binance לעבוד בשיתוף פעולה עם שותפי אכיפת חוק ברחבי העולם".
מייסד ביצלאטו נעצר
אנטולי לגקודימוב, מייסד Bitzlato, היה נֶעצָר ביום שלישי בלילה במיאמי, וב"פייננשל טיימס". מְצוּטָט ליסה מונקו, סגנית התובע הכללי של ארה"ב, אמרה:
"פעולות אכיפת החוק של היום מכניסות את כל אלה שמבקשים לנצל את המערכת האקולוגית של מטבעות הקריפטו מודעים לכך שמשרד המשפטים ישתמש בכל כלי. . . שעלינו לתקוף את השימוש הפלילי ברשת האפלה ובמטבעות הקריפטוגרפיים, ואנו נוקטים בצעדים לטפל במשבר האמון בשווקי המטבעות הקריפטוגרפיים, שבהם פושעים ורמאים מבקשים לפעול מעבר להישג ידם של גורמי אכיפת החוק".
האשם העיקרי של הידרה
ברור שההשלכה של Binance באכיפת החוק עוררה גלים עצומים במגזר הקריפטו, במיוחד בעקבות ה-FUD שהבורסה סבלה בשבועות האחרונים.
עם זאת, נראה שהאשם העיקרי בפרשה הוא הידרה. התובעים טוענים כי הידרה היוותה לפחות 80% מכלל העסקאות הקשורות להצפנה ברשת האפלה בשנת 2021, וכי היא קיבלה יותר מ-5 מיליארד דולר בשנים שחלפו מאז 2015.
נטען שמשתמשי Hydra ביצעו יותר מ-700 מיליון דולר בקריפטו לפני סגירת השוק האפל באפריל אשתקד על ידי הרשויות בגרמניה.
הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/binance-implicated-in-bitzlato-us-justice-department-prosecution