Binance קנס של 3 מיליון דולר על פעולות בלתי חוקיות בהולנד

בורסת המטבעות הקריפטו העולמית הגדולה Binance עומדת בפני עונש בהולנד לאחר שלא השיגה אישור רגולטורי לפעול במדינה.

הבנק המרכזי של הולנד (DNB) קנס את Binance Holdings ב-3.3 מיליון יורו (3.3 מיליון דולר) בגין הצעת שירותי קריפטו מקומיים ללא רישום ברשות. הבנק המרכזי ההולנדי באופן רשמי הודיע ביום שני הטיל הרגולטור את הקנס המנהלי באפריל 2022.

ה-DNB ציין כי כל חברה המציעה שירותי קריפטו בהולנד מחויבת להירשם בבנק המרכזי בהתאם לחוק הלבנת הון ומימון טרור. הרגולטור גם הזכיר כי DNB הוציא בעבר א אזהרה פומבית לבינאנס ב -18 באוגוסט 2021.

על פי ההודעה, ה-DNB הטיל על Binance קנס גדול יותר בשל מחזורי המסחר הגדולים של הפלטפורמה. לפי הרגולטור, לבינאנס היה "מספר גדול מאוד של לקוחות בהולנד", בעוד שמחזורי המסחר היומיים שלה הסתכמו ב-"13.7 מיליארד דולר".

העונש המוגבר נבע גם מהפרות ממושכות של Binance, קבע ה-DNB. לטענת הבנק, ההפרות אירעו ממאי 2020 - כאשר ה DNB הציגה את חובת הרישום - עד שהבנק סגר את החקירה בדצמבר 2021. "DNB, לפיכך, רואה בהפרות אלה חמורות מאוד", ציין הרגולטור.

עוד הזכיר הבנק המרכזי כי Binance הגישה בקשה לרישום, ותהליך הרישום נמצא כעת בטיפול. מכיוון שהבורסה עברה לציית לחוק והייתה שקופה לגבי פעילותה העסקית, ה-DNB הפחית את סכום הקנס הכולל ב-5%, מציינת ההודעה.

מידע נוסף: Binance מקבלת רישום VASP עבור החברה הבת הספרדית שלה מהבנק של ספרד

דובר של Binance אמר ל-Cointelegraph כי החברה הגיעה לאבן דרך קריטית בעמידה בדרישות הרגולציה ההולנדית באמצעות ישות שהוקמה מקומית, Binance Nederland BV. האירוע מסמן ציר המיוחל בשיתוף הפעולה המתמשך שלנו עם הבנק המרכזי של הולנד, כמו גם במעורבות הגוברת של החברה עם הרגולטורים העולמיים, אמר הנציג והוסיף:

"למרות שאיננו חולקים את אותה דעה בכל היבט של ההחלטה, אנו מכבדים מאוד את הסמכות והמקצועיות של הרגולטורים ההולנדים לאכוף תקנות כראות עיניהם. כשזה עכשיו מאחורינו, אנחנו יכולים להמשיך ולרדוף אחרי מודל תפעול מסורתי יותר בהולנד".

Binance לא אישרה או הכחישה ישירות לקוינטלגרף אם החברה שילמה את הקנס עד כה או לא. לפי ההודעה, Binance התנגדה לקנס ב-2 ביוני 2022.