Binance עומד בפני בדיקה אינטנסיבית של רשויות ארה"ב לאחר סתיו ה-FTX המתחרה

• בשנה שעברה צצו דיווחים הקושרים את הבורסה לשוק האינטרנט האפל הרוסי.
• קריסת ה-FTX בשווי מיליארדי דולרים זעזעה את אמונת המשקיעים.

תובעים בארצות הברית חוקרים את קשריו של Binance לקרנות גידור אמריקאיות. כחלק מחקירה ארוכת שנים של הפרות לכאורה של הבורסה לחוקי הלבנת הון. דיווחים אחרונים מצביעים על כך שפרקליטות ארה"ב למחוז המערבי של וושינגטון פרסמה זימונים המחייבים חברות השקעות לחשוף את האינטראקציות ביניהן. עם בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה ביותר, בינהnce.

יתרה מכך, Binance, קונצרן הקריפטו הגדול בעולם, נתון כעת לחקירה אינטנסיבית בתקשורת ורגולטורית לגבי שיטות העבודה העסקיות והפיננסיות שלה, מה שהוביל להוצאת זימונים. קריסת מיליארדי הדולר של FTX, שזעזע את אמונתם של משקיעים בשוק קריפטו יותר ויותר בלתי צפוי ומעורער, עוררה גל של מחאה בסיום השנה הקודמת.

צפויה תוצאת פשרה אפשרית

עם זאת, מומחים משפטיים אומרים שממשלת ארצות הברית עדיין בוחנת את הראיות. והוא בשיחות עם Binance לגבי הסדר אפשרי. לכן אין זה סביר שהזמונים שהיא הוציאה לכאורה יובילו לאישומים פליליים. מובא נגד ה מטבע מבוזר בורסה או קרנות הגידור הנדונות.

מנהל האסטרטגיה הראשי של Binance פטריק הילמן אמר בראיון שהבורסה נמצאת בקשר עם "כל רגולטור ברחבי העולם", אך הוא לא יגיב על המצב הנוכחי של חקירות כלשהן שמתקיימות בארצות הברית.

מכיוון שהחברה לא דרשה בעבר ממשתמשים להציג זהות כמו KYC רשמי, המחוקקים דאגו למעורבות הפלטפורמה בהלבנת הון. בשנה שעברה הופיעו דיווחים שקישרו את מפעל הקריפטו לשוק הרשת האפל הרוסי Hydra, שמכונה מרכז להאקרים, רמאים וסוחרי סמים.

מומלץ עבורך:

SEC דחתה את הצעת Binance US לרכישת Voyager Digital