מסמכי מנהלים של Binance מתארים תוכניות להימנעות מביקורת ארצות הברית

ה-WSJ דיווח ביום ראשון כי Binance פיתחה תוכניות להימנע מאיום של העמדה לדין על ידי רשויות ארצות הברית כאשר היא הקימה את הישות האמריקאית שלה, Binance.US, ב-2019.

וול סטריט הז'ורנל דיווח ביום ראשון כי Binance, אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם, פיתחה תוכנית לחמוק מאיום התביעה על ידי הרשויות בארה"ב כשהקימה את הישות האמריקאית שלה, Binance.US, ב-2019. רויטרס, ה-WSJ ציטט אזהרה של בכיר ב-Binance לעמיתים בצ'אט פרטי ב-2019 כי כל פעולה משפטית שתוגש על ידי הרגולטורים בארה"ב תהיה דומה ל"נפילה גרעינית" עבור העסקים של Binance ומנהליה.  

דו"ח WSJ מבוסס על טקסטים ומסמכים מבכירי Binance משנת 2018 עד 2020, שנבדקו על ידי WSJ וראיונות עם מספר עובדי Binance לשעבר.

Binance ו-Binance.US שלובים זה בזה יותר ממה שנחשף קודם לכן

רויטרס קוֹדֶם דיווח כי Binance יצרה את Binance.US כ"חברה בת דה פקטו" בשנת 2019 כדי לערער את הביקורת של הרגולטורים בארה"ב מ- Binance.com. דוח WSJ חשף כעת כי Binance ו-Binance.US שלובים זה בזה יותר ממה שנחשף בעבר. לפי הדיווחים, החברות ערבבו צוות וכספים ושיתפו ישות קשורה שקנתה ומכרה מטבעות קריפטוגרפיים.

הדו"ח מציין כי Binance.com פעלה בעיקר ממרכזים ביפן ובסין, אך חמישית מלקוחותיה היו מבוססים בארה"ב. הדו"ח חושף עוד כי מפתחי Binance בסין שמרו על קוד התוכנה שתמך בארנקי משתמש Binance.US אשר פוטנציאליים יש להם גישת Binance לנתוני לקוחות בארה"ב.

Binance ו-Binance.US תחת בדיקה של תאימות

משרד המשפטים (DOJ) והרשות לניירות ערך (SEC) חקרו את הקשר בין Binance לבין הישות האמריקאית שלה מאז 2020. ה-WSJ מדווח שאם הרגולטורים יוכיחו של-Binance יש שליטה על Binance.US, הם יכולים לטעון את הכוח לפקח על כל הפעילות של Binance.

דובר Binance אמר בהצהרה ל רויטרס:

כבר הכרנו שלא היו לנו ציות ובקרה נאותים במהלך השנים הראשונות האלה... אנחנו חברה שונה מאוד היום בכל הנוגע לציות.

מלבד היותם תחת בדיקה של הרגולטורים מאז 2020, בשבוע שעבר, שלושה סנאטורים אמריקאים ביקשו מבינאנס ו-Binance.US מידע נוסף לגבי ציות לרגולציה והכספים שלהם. הסנאטורים אליזבת וורן, כריס ואן הולן ורוג'ר מרשל שלחו מכתב לשתי החברות וקראו להן "לספק שקיפות לגבי שיטות עסקיות שעלולות להיות בלתי חוקיות". המכתב הוסיף כי Binance והסניף שלה בארה"ב "התחמקו בכוונה מרגולטורים, העבירו נכסים לפושעים ומתחמקים מסנקציות, והסתירו מידע פיננסי בסיסי מלקוחותיה ומהציבור".

פורבס טוען שביננס העביר 1.8 מיליארד דולר בטחונות לקרנות גידור

בינאנס ספג אש נוספת בשבוע שעבר כאשר דיווח שנוי במחלוקת של פורבס טען זאת Binance העבירה בטחונות של כ-1.8 מיליארד דולר נועד לגבות נכסי לקוחות לקרנות גידור שונות. הדיווח של פורבס האשים את Binance בביצוע מעשים דומים לאלה שהפילו את בורסת FTX הידועה לשמצה. בינאנס, כמובן, הכחישה כל טענות כאלה. פורבס מבסס את טענותיו לאחר בחינת הפעילות ברשת של Binance, שחשפה העברת בטחונות בשווי 1.78 מיליארד דולר לקרנות גידור שונות.

הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.