Ad
Binance מתמודדת עם האשמות שונות של נציבות הסחר בסחורות וחוזים עתידיים בארה"ב (CFTC) המצביעות על עוולות בקרב בכירי החברה.
Binance השתמש בתכונת המחיקה האוטומטית של Signal
ב-27 במרץ, ה-CFTC הגיש כתב אישום נגד בורסת הקריפטו המובילה Binance. אף על פי שההאשמות שלה מצביעות בעיקר על כך שבינאנס יצאה בניגוד לתקנות לשרת לקוחות מבוססי ארה"ב, ההאשמות הללו מתארות גם פעולות לא ראויות אחרות.
במיוחד, ה-CFTC הדגיש את העובדה שמנהלי Binance השתמשו באפליקציית ההודעות Signal כדי לתקשר. הוא הוסיף כי תכונת המחיקה האוטומטית של האפליקציה אפשרה למנהלים למחוק רשומות של דיונים על פעילות מפלילה.
הרגולטור טען כי Binance השתמשה בסיגנל כדי לתקשר באופן פנימי ועם לקוחות כאחד. באופן ספציפי, ה-CFTC אמר כי דיונים סביב ההגבלות בארה"ב נערכו על סיגנל - נוהג ש"הוחלט" על ידי מנכ"ל Binance Changpeng Zhao, על פי קצין הציות לשעבר של Binance, סמואל לים.
קצין הציות ידע על שימוש לא חוקי
ה-CFTC הדגיש גם את הקשרים של Binance לפעילות בלתי חוקית.
באופן ספציפי, ה-CFTC אמר כי Binance קיבל מידע על עסקאות הקשורות לארגון הטרור האיסלאמי חמאס בסביבות פברואר 2019. זמן קצר לאחר מכן, לים הודה בעובדה בכך שקבע בהודעה שקבוצות טרור שולחות לעתים קרובות "סכומים קטנים" מכיוון שסכומים גדולים יותר נחשבים ל להיות הלבנת הון.
בשנת 2020, לים הגיב על כספים ממשתמשים רוסים וממשתמשים אחרים, והצהיר: "נו באמת... הם כאן בגלל פשע." בכיר אחר אמר: "אנחנו רואים את הרע, אבל אנחנו עוצמים [שתי] עיניים".
כמו כן, לים אפשרה ללקוח שעסקאותיו נקשרו לפעילות בלתי חוקית להמשיך להשתמש ב-Binance עם חשבון חדש. במקומות אחרים, לים לא עודד את סגירת חשבונות בסיכון גבוה, וקבע "יציאה מהמטוס = רע בעיניו של [צ'אנגפנג ג'או]".
Binance אמר למשתמשים כיצד להשתמש ב-VPNs
חלק אחר בתיק ה-CFTC מצביע על כך ש-Binance אמרה ללקוחות כיצד לעקוף את אמצעי ההגנה הגיאוגרפי שלה באמצעות רשת פרטית וירטואלית (VPN).
Binance הפסיקה לשרת לקוחות בארצות הברית ב-2019, אך פרסמה מדריך VPN זמן קצר לאחר מכן. למרות שהמדריך נמחק, ה-CFTC אמר שחלק אחד של הדף הודיע למשתמשים שניתן להשתמש ב-VPN כדי "לפתוח אתרים מוגבלים".
העצה הייתה לכאורה מכוונת: ביומני שיחות, לים אמר ש-Changpeng Zhao רצה שמשתמשים ידעו כיצד להשתמש ב-VPN כדי לגשת ל-Binance. הוא גם הציע שצדדים שלישיים יכולים לומר למשתמשים לגשת ל-VPN, למרות ש-Binance עצמה לא יכלה לעשות זאת.
לים זיהה בשיחה נוספת ששינוי סטטוס של משתמש בארה"ב ללא ארה"ב הוא הונאה, אבל אמר שבינאנס יכולה לעודד משתמשים להשתמש בחשבון או VPN שאינם של KYC.
Binance התנגד להצהרות הללו בהצהרה היום, וקבעה שהיא חוסמת לקוחות בארה"ב על סמך ספק שירותי הסלולר שלהם, מיקום כרטיס האשראי ונתוני KYC - לא רק כתובת ה-IP שלהם, שהיא החסימה היחידה ש-VPN יעקוף.
Binance התייחסה בנוסף למסחר בעובדים בפלטפורמה משלה, אך חוץ מזה עדיין לא התייחסה לרוב החששות של ה-CFTC.
מקור: https://cryptoslate.com/binance-execs-used-signal-discussed-hamas-funds-told-customers-how-to-use-vpns/