לפי a בידיעה שהונפקה לתקשורת ממנהל האכיפה של הודו (ED), בורסת הקריפטו Binance מעורבת לכאורה בתוכנית הלבנת הון שנוצרה עם WazirX. ישות זו פועלת כפלטפורמת החלפת קריפטו במדינה זו; על אחד המשרדים שלה פשטו ב-3 באוגוסטrd, כתוצאה מחקירה מתמשכת.
למנכ"ל Binance Changpeng Zhao יש נדחתה ההאשמות, תוך ציון כי לחברה אין קשרים פיננסיים עם WazirX וכי אין לה אף הון ב-Zanmai Labs. על פי הפרסום מהרשויות ההודיות, האחרונה היא חברת האם של WazirX ואחד השחקנים העיקריים לכאורה בתוכנית הלבנת הון.
כתוצאה מהפשיטה, הרשויות המקומיות מקפיאות יותר מ-8 מיליון דולר או 64.67 קרורי הודי (INR) מיתרות הבנק הקשורות ל-WazirX. ה-ED טוען שמספר חברות הפעילו לכאורה עסק להלוואות ללא רישיון על ידי הפניית כספים בצורה של מטבעות קריפטוגרפיים ל-WazirX.
כספים אלה משמשים לכאורה להלבנת כספים במסגרת תוכנית הכוללת "ארנקים זרים לא ידועים" וחברות פינטק פנטום. השחרור טוען:
ED מנהלת חקירת הלבנת הון נגד מספר חברות NBFC (חברות פיננסיות שאינן בנקאיות) הודיות ושותפי הפינטק שלהן בגין שיטות הלוואות טורפות תוך הפרה של הנחיות RBI ועל ידי שימוש במתקשרים שמשתמשים לרעה בנתונים אישיים ומשתמשים בשפה פוגענית כדי לסחוט גבוה ריביות של נוטלי ההלוואות.
החקירה הביאה את הרשויות לחקור את נישאל שטי, מנכ"ל ב-Zanmain Labs, החברה השולטת לכאורה ב-WazirX. ההנהלה טוענת כי Binance מטפלת ברוב העסקאות עבור WazirX.
הרשויות סבורות כי החשודים סיפקו "תשובות סותרות ומעורפלות" כדי לטשטש את החקירה. בנוסף, ה-ED מאמין שפלטפורמת החלפת הקריפטו לא הצליחה ליישם מדיניות חזקה של Know Your Customer (KYC) ומדיניות נגד הלבנת הון (AML).
האם Binance היה מעורב בתוכנית הלבנת הון לכאורה זו?
יתרה מכך, הרשויות מסרו כי הצדדים יצאו מגדרם כדי להסתיר עסקאות. ה-ED גם חקר את Sameer Mhatre, מנהל WazirX, אך לא הצליח לאסוף מידע נוסף על העסקאות המקושרות לפלטפורמות ההחלפה. המהדורה הוסיפה:
נורמות ה-KYC הרופפות, שליטה רגולטורית רופפת על עסקאות בין WazirX ו-Binance, אי-רישום עסקאות ב-Blockchains כדי לחסוך בעלויות ואי-רישום של KYC של הארנקים המנוגדים הבטיחו ש-WazirX לא תוכל לתת שום דין וחשבון על החסרים. נכסי קריפטו. (...) על ידי עידוד ערפול ושמירה על נורמות AML רופפות, היא סייעה באופן פעיל לכ-16 חברות פינטק מואשמות בהלבנת הכנסות הפשע באמצעות מסלול ההצפנה.
מנכ"ל Binance הבהיר כי הבורסה הודיעה על עסקה לרכישת WazirX, אך העסקה "מעולם לא הושלמה". המנהל אמר כי הפלטפורמה שלהם "מספקת שירותי ארנק בלבד" וציין כי כל האחריות להפעלת הפלטפורמה היא אך ורק על WazirX.
ג'או הודה כי ההאשמות נגד WazirX הן "נוגעות", וטוען כי הן משתפות פעולה ללא הרף עם "סוכנויות אכיפה בכל רחבי העולם" והציעה את עזרתן לרשויות ה-ED והודו.
האחרונים אמרו שהם ניסו ליצור קשר עם Binance דרך שלהם [מוגן בדוא"ל] ליצור קשר, אך החברה "ממעטת להגיב לשאלות".
בזמן כתיבת שורות אלה, המחיר של BNB נסחר ב-$313 עם עליות קלות בגרף 4 השעות.
מקור: https://bitcoinist.com/binance-clarifies-wazirx-as-india-raids-director/