רשת הפשעים והאכיפה הפיננסיים (FinCEN) זוהתה בינאנס והידרה בתור שניים משלושת הראשונים rקבלת צדדים נגדים של Bitzlato, בורסת P2P רוסית שבעליה הואשם לאחרונה בהלבנת הון.
לפי ה- FinCEN לדווח, Binance, Darknet Marketplace Hydra ותוכנית פונזי רוסית בשם "The Finiko", היו שלושת הצדדים המקובלים המובילים של Bitzlato. שלושת הצדדים השולחים המובילים של Bitzlato היו Hydra, בורסת P2P הפינית LocalBitcoins ו-"The Finik". לרוב הצדדים הנגדים "יש קשרים ברורים ו/או פעולות משמעותיות ברוסיה", נטען בדו"ח.
לצד הנגדי של Binance היה AML/KYC גרוע
לדברי סגנית התובע הכללי של ארה"ב, ליסה מונקו, ביצלטו הקלה על עסקאות של לקוחות בינו לבין מספר מקומות שוק של Darknet, כולל Hydra. מונקו הכריזה על צוות אכיפת מטבעות קריפטו לאומיים בשנת 2021 כדי להילחם ב"פשעים שבוצעו על ידי חילופי מטבעות וירטואליים, שירותי ערבוב והטלה ושחקני תשתית הלבנת הון".
בראון פיס, עורך הדין האמריקני במשרד בברוקלין, ניו-יורק, שמעמיד לדין את התיק, אמר שביצלאטו הפך לכאורה את ההחלפה למקלט לפושעים באמצעות מדיניות חלשה של KYC. על פי הדיווח, משתמש יכול להירשם רק עם כתובת דוא"ל וללא תמונה.
משרד המשפטים טוען כי Bitzlato סידר 700 מיליון דולר כדי לכסות עסקאות הכוללות סמים ושירותי הימורים בלתי חוקיים.
בלומברג דיווח ב-18 בינואר 2022 כי מנכ"ל בצלטו, אנטולי לגקודימוב, הודה לכאורה בצ'אט פנימי שרוב לקוחותיו של בצלטו הם עבריינים.
מדיניות מימון בלתי חוקית בבדיקה
המעורבות של Binance עם Bizlato עשויה להרים כמה גבות, בהתחשב בשינויים של הבורסה התרוצצות קודמות עם רשויות אכיפת החוק. בלומברג דיווח לראשונה כי משרד המשפטים ושירות ההכנסה הפנימית חיפשו מידע תאימות מרכזי מ-Binance בשנת 2021.
רויטרס דיווח בספטמבר 2022 ביקש משרד המשפטים תיעוד יסודי של תהליכי AML/KYC של Binance. היא גם ביקשה מהבורסה לחשוף את התכתובת של ג'או עם עובדים בכירים אחרים על היכולת של Binance לזהות עסקאות בלתי חוקיות. לא ניתן היה לקבוע אז את תוצאות הבקשה.
לאחר ראיונות עם כמה עובדים בכירים לשעבר ושותפים ובדיקת התכתבות סודית של Binance, רויטרס דיווח בינואר 2022 כי Binance היה קאגי על הכספים שלה וממשל תאגידי בעת הגשת בקשה לרישום במלטה. על פי הדיווחים, היא גם יצאה נגד ההמלצות של מחלקת הציות שלה, למרות שהמנכ"ל צ'אנגפנג ג'או חיזר בפומבי אחר רגולציה.
שלושה חודשים לאחר מכן, רויטרס הוסיף שבינאנס עיבדה תשלומים של מיליארדי דולרים עבור גופים ועבריינים שהוטלו סנקציות. מאוחר יותר הטיח בינאנס את הדיווחים כלא מדויקים, וכינה חלקים מהממצאים של רויטרס מיושנים ושגויים.
נאם בצ'אט ליד האח בפסגת הפורום הכלכלי העולמי לשנת 2023 בדאבוס, צ'אנגפנג ג'או הדגיש הצורך של התעשייה להחזיר את האמון ולהתחיל לעבוד עם רגולטורים לאחר מספר התפרצויות קריפטו בשנת 2022. הוא גם טען בחדשות Bitzlato כ-FUD טהור, כאשר פרשנים אחרים הציעו שרשויות אכיפת החוק משתמשות ב-Bitzlato כדי לבנות תיק נגד Binance.
לעדכון האחרון של Be[In]Crypto ביטקוין ניתוח (BTC), לחץ כאן.
כתב ויתור
BeInCrypto פנתה לחברה או לאדם המעורבים בסיפור כדי לקבל הצהרה רשמית על ההתפתחויות האחרונות, אך היא עדיין לא קיבלה תשובה.
מקור: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/